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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-20
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董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601011_20191220_1.pdf
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2019-12-03
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月2日召开，会议审议通过公司符合发行公司债券条件、非公开发行公司债券预案、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/601011_20191203_1.pdf
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2019-11-19
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关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司本次解锁股票数量：5,587,200股；上市流通时间：2019年11月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/601011_20191119_1.pdf
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2019-11-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司符合发行公司债券条件
2.00 非公开发行公司债券预案
2.01 发行债券的规模
2.02 发行对象
2.03 债券期限及品种
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率及确定方式
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 担保安排
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 交易或转让场所
2.11 决议的有效期
3 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜 |
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2019-11-16
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第四届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《公司符合发行公司债券条件》的议案、《非公开发行公司债券预案》的议案、《提前偿还部分“宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）”本息》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601011_20191116_1.pdf
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2019-11-16
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601011_20191116_2.pdf
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2019-11-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2019年12月2日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议公司符合发行公司债券条件、非公开发行公司债券预案、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/601011_20191116_3.pdf
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2019-11-15
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关于焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/601011_20191115_1.pdf
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2019-11-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月13日召开，会议审议通过修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》、选举孙明君先生为公司第四届监事会监事。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-14/601011_20191114_1.pdf
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2019-11-14
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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关于实际控制人增持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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第四届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-14
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第四届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2019年11月13日召开，会议审议通过《回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案、《公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-12
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关于实际控制人增持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-06
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2019年11月13日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》、选举孙明君先生为公司第四届监事会监事。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601011_20191029_8.pdf
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2019-10-29
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第四届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>》的议案、《修订<宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度>》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601011_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
2 选举孙明君先生为公司第四届监事会监事
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》
2 选举孙明君先生为公司第四届监事会监事 |
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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2019年1-3季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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第四届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601011_20191029_5.pdf
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2019-10-18
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第四届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2019年10月17日召开，会议审议通过《公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司以账面价值划转相关资产给公司》的议案、《公司设立分支机构》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/601011_20191018_1.pdf
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2019-10-09
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股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/601011_20191009_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于控股股东股权解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/601011_20190921_2.pdf
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2019-09-21
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股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/601011_20190921_1.pdf
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2019-09-19
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2019年9月18日召开，会议审议通过《公司向中国建设银行股份有限公司七台河分行借款1,500万元提供资产抵押担保》的议案、《公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行申请办理银行承兑汇票业务》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/601011_20190919_1.pdf
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2019-09-11
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/601011_20190911_1.pdf
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