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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601011_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-28
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第四届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及年报摘要》的议案、《公司2019年度利润分配预案》的议案、《公司2020年第一季度报告全文及正文》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.15
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-28
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2019年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-28
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第四届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-14
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举焦云先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举李清涛先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举焦强先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张连成先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举张瑾女士为公司第五届监事会监事
4.02 选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事 |
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2020-04-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举焦云先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举李清涛先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举焦强先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张连成先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举张瑾女士为公司第五届监事会监事
4.02 选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事 |
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2020-04-14
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第四届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-14
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第四届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人》的议案、《公司用部分闲置募集资金人民币8000万元临时补充流动资金》的议案、《董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案等事项。
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2020-04-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-04-14
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-03-28
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关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-11
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关于控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-10
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为黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601011)“宝泰隆”公布
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2020-03-10
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第四届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《公司拟向中国农业银行股份有限公司七台河分行贷款5000万元》的议案、《公司拟向黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供反担保》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-06
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关于控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-28
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-26
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关于归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-23
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2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝泰隆新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为4,858.38万元～7,358.38万元，与上年同期相比减少约26,900万元～29,400万元，同比减少约78.52%～85.82%。
预计2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为3,215.21万元～5,715.21万元，与上年同期相比减少约31,726.80万元～34,226.80万元，同比减少约84.74%～91.41%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-10
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股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/601011_20200110_1.pdf
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2020-01-04
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关于董事兼总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/601011_20200104_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于归还临时补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/601011_20191227_1.pdf
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2019-12-20
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董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/601011_20191220_1.pdf
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