宝泰隆(601011) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

宝泰隆

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

宝泰隆（601011）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-13	募集资金临时补充流动资金公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/601011_20200813_1.pdf
2020-08-12	关于归还临时补充流动资金的募集资金公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/601011_20200812_1.pdf
2020-07-29	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年7月28日召开，会议审议通过《公司调整相关还款计划》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-29/601011_20200729_1.pdf
2020-07-11	关于控股股东股权解除质押公告	上交所公告，股份冻结
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/601011_20200711_1.pdf
2020-07-02	关于控股股东部分股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/601011_20200702_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-25	拟披露中报

2020-06-23	股权激励限制性股票回购注销实施公告	上交所公告，股本变动,回购
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/601011_20200623_1.pdf
2020-06-09	募集资金临时补充流动资金公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/601011_20200609_1.pdf
2020-06-06	关于归还临时补充流动资金的募集资金公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/601011_20200606_1.pdf
2020-06-02	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/601011_20200602_5.pdf
2020-06-02	关于推选职工监事的公告	上交所公告
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/601011_20200602_1.pdf
2020-06-02	关于焦炭制30万吨稳定轻烃（转型升级）项目改造的公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/601011_20200602_6.pdf
2020-06-02	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
宝泰隆新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月1日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及年报摘要、公司2019年度利润分配方案、公司为全资子公司借款提供担保等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/601011_20200602_7.pdf
2020-06-02	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2020年6月1日召开，会议审议通过《选举焦云先生为公司第五届董事会董事长》的议案、《聘任李清涛先生为公司总裁》的议案、《聘任王维舟先生为公司董事会秘书》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/601011_20200602_2.pdf
2020-05-23	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/601011_20200523_1.pdf
2020-05-23	关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/601011_20200523_3.pdf
2020-05-15	关于召开2019年度业绩说明会的预告公告	上交所公告，其它
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601011_20200515_2.pdf
2020-05-15	关于控股股东部分股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601011_20200515_1.pdf
2020-05-14	关于控股股东股权解除质押公告	上交所公告，股份冻结
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/601011_20200514_1.pdf
2020-05-12	召开2019年度股东大会，2020-06-01	召开股东大会，年度股东大会
1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 2 公司2019年度董事会工作报告 3 公司2019年度监事会工作报告 4 公司2019年度独立董事述职报告 5 公司2019年年度报告及年报摘要 6 公司2019年度财务决算报告 7 公司2019年度利润分配方案 8 公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构 9 公司2020年度银行融资计划 10 公司2020年度日常经营性供销计划 11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 12 公司为全资子公司借款提供担保 13.00 关于选举董事的议案 13.01 选举焦云先生为公司第五届董事会董事 13.02 选举李清涛先生为公司第五届董事会董事 13.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事 13.04 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事 13.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事 13.06 选举焦强先生为公司第五届董事会董事 14.00 关于选举独立董事的议案 14.01 选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事 14.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事 14.03 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事 15.00 关于选举监事的议案 15.01 选举张瑾女士为公司第五届监事会监事 15.02 选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事
2020-05-12	召开2019年度股东大会，2020-06-01	召开股东大会，年度股东大会
1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 2 公司2019年度董事会工作报告 3 公司2019年度监事会工作报告 4 公司2019年度独立董事述职报告 5 公司2019年年度报告及年报摘要 6 公司2019年度财务决算报告 7 公司2019年度利润分配方案 8 公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构 9 公司2020年度银行融资计划 10 公司2020年度日常经营性供销计划 11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 12.00 关于选举董事的议案 12.01 选举焦云先生为公司第五届董事会董事 12.02 选举李清涛先生为公司第五届董事会董事 12.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事 12.04 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事 12.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事 12.06 选举焦强先生为公司第五届董事会董事 13.00 关于选举独立董事的议案 13.01 选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事 13.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事 13.03 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事 14.00 关于选举监事的议案 14.01 选举张瑾女士为公司第五届监事会监事 14.02 选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事
2020-05-12	召开2019年度股东大会，2020-06-01	召开股东大会，年度股东大会
1 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 2 公司2019年度董事会工作报告 3 公司2019年度监事会工作报告 4 公司2019年度独立董事述职报告 5 公司2019年年度报告及年报摘要 6 公司2019年度财务决算报告 7 公司2019年度利润分配方案 8 公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构 9 公司2020年度银行融资计划 10 公司2020年度日常经营性供销计划 11 修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案 12.00 关于选举董事的议案 12.01 选举焦云先生为公司第五届董事会董事 12.02 选举李清涛先生为公司第五届董事会董事 12.03 选举秦怀先生为公司第五届董事会董事 12.04 选举王维舟先生为公司第五届董事会董事 12.05 选举常万昌先生为公司第五届董事会董事 12.06 选举焦强先生为公司第五届董事会董事 13.00 关于选举独立董事的议案 13.01 选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事 13.02 选举于成先生为公司第五届董事会独立董事 13.03 选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事 14.00 关于选举监事的议案 14.01 选举张瑾女士为公司第五届监事会监事 14.02 选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事
2020-05-12	第四届董事会第四十九次会议决议公告	上交所公告
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过《公司董事会换届提名杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案、《召开公司2019年年度股东大会相关事宜》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601011_20200512_1.pdf
2020-05-12	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2020年6月1日14点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及年报摘要、公司2019年度利润分配方案、公司聘请2020年度财务审计机构及内部控制审计机构等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月1日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601011_20200512_5.pdf
2020-04-30	关于煤矿整治整合结果公告	上交所公告，其它
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601011_20200430_1.pdf
2020-04-29	关于取消2020年第一次临时股东大会的公告	上交所公告
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601011_20200429_2.pdf
2020-04-29	公告	上交所公告
宝泰隆新材料股份有限公司董事会于2020年4月28日收到公司第五届独立董事候选人张连成先生《关于不再担任宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的申请》。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，待董事会审议通过后提交公司股东大会。仅供参考，请查阅当日全文。全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601011_20200429_1.pdf
2020-04-28	关于2019年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601011_20200428_15.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.004 加权平均净资产收益率(%) 0.1 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601011_20200428_11.pdf
2020-04-28	日常关联交易公告	上交所公告
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601011_20200428_17.pdf
2020-04-28	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601011_20200428_19.pdf