宝泰隆(601011) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宝泰隆（601011）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-30	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.19 加权平均净资产收益率(%) 2.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-01-26	2012年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经七台河宝泰隆煤化工股份有限公司财务部初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少65%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-30	拟披露年报

2012-11-30	2012年第五次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司信息披露管理办法。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-22	关于召开2012年第五次临时股东大会会议通知的更正公告	上交所公告，股东大会事项变动
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-14	召开2012年第五次临时股东大会会议通知	上交所公告，日期变动
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2012年11月29日（星期四）9：00召开公司2012年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2012年11月28日15:00至2012年11月29日15:00，会议审议事项：公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程、修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-14	关于用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-09	关于用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金归还的公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	关于为全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	第二届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2012年10月25日召开，会议审议通过了《公司2012年第三季度报告全文及正文》的议案、《公司为全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款5000万元提供担保》的议案、《公司授权黑龙江龙泰煤化工股份有限公司购买银行委托理财产品》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2456 加权平均净资产收益率(%) 3.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	上交所公告
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-13	关于收购双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司3%股权进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-01	2012年第四次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年8月31日召开，会议审议通过关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案、关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2598 加权平均净资产收益率(%) 3.50 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.298 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	第二届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2012年8月27日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案、《公司向中国建设银行股份有限公司七台河分行借款2.5亿元人民币》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	注册地址由“黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号（邮政编码：154603）”变为“黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号（邮政编码：154603）” ，2012-08-31	注册地址变更，基本资料变动

2012-08-16	召开2012年第四次临时股东大会会议通知	上交所公告，日期变动
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2012年8月31日（星期五）8：30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案、关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-16	第二届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2012年8月15日召开，会议审议通过了《公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司出资3000万元人民币收购双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司3%股权》的议案、《公司出资2100万元人民币购买七台河龙腾电力租赁股份有限公司110KV双回路联网线路事宜》的议案、《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	2012年第三次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月4日召开，会议审议通过公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-03	2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日，2012-07-06	登记日，分配方案

2012-07-03	2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日，2012-07-13	红利发放日，分配方案

2012-07-03	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币3.00元(含税)。股权登记日：2012年7月6日除息日：2012年7月9日现金红利发放日：2012年7月13日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-03	2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日，2012-07-09	除权除息日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-28	拟披露中报

2012-06-19	第二届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012年6月18日召开，会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金》的议案、《召开公司2012年第三次临时股东大会》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-19	召开2012年第三次临时股东大会会议通知	上交所公告，日期变动
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2012年7月4日（星期三）9：00召开公司2012年第三次临时股东大会，会议方式：现场投票和网络投票相结合，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2012年7月3日15:00至2012年7月4日15:00，会议审议事项：公司用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-15	关于用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金归还的公告	上交所公告，投资项目
(601011)“宝泰隆”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-05	2012年第二次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月4日召开，会议审议通过关于《公司聘请2012年度财务审计机构及审计费用》的议案、关于《公司向控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司增资34,000万元》的议案、关于《公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司向双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司增资34,300万元》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。