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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-03
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司拟发行10亿元短期融资券 |
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2013-07-03
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关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-03
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关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-03
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (601011) 宝泰隆:
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013年7月2日召开,会议审议通过了《公司拟发行10亿元短期融资券》的议案、《召开公司2013年第二次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-03
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召开2013年第二次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (601011) 宝泰隆:
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2013年7月18日(星期四)8:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议公司拟发行10亿元短期融资券。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-06
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2013年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月5日召开，会议审议通过公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保、公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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2012年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月20日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及年报摘要、公司2012年度利润分配预案、公司2013年度日常关联交易等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年5月20日召开，会议审议通过了《公司控股子公司的参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司向中国进出口银行黑龙江省分行贷款16.9亿元人民币》的议案、《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案、《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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召开2013年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2013年6月5日（星期三）9：00召开公司2013年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2013年6月4日15:00至2013年6月5日15:00，审议关于《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案、关于《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行8.28亿元人民币贷款（16.9亿元人民币贷款按公司持股比例49%的部分）提供连带责任担保》的议案
2、关于《公司与双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司签署反担保协议》的议案 |
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2013-05-21
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关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案
11 审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》的议案
12 审议关于《公司延长部分闲置募集资金3 亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案
13 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
15 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案
11 审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》的议案
12 审议关于《公司延长部分闲置募集资金3 亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案
13 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
15 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案
11 审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》的议案
12 审议关于《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案
13 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
15 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -1.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《公司2012年度总裁工作报告》的议案
4 审议关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案
5 审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案
6 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
7 审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
8 审议关于《公司2013年度银行融资计划》的议案
9 审议关于《公司2013年度日常经营性供销计划》的议案
10 审议关于《公司2013年度日常关联交易》的议案
11 审议关于《公司聘任2013年度财务审计机构及审计费用》的议案
12 审议关于《公司延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案
13 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
15 审议关于《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
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2013-04-27
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案、《公司2013年第一季度报告全文及正文》的议案、《兴业银行股份有限公司哈尔滨分行向公司提供综合授信2亿元》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2013年5月20日（星期一）9：00召开公司2012年年度股东大会，会议方式：现场会议和网络投票相结合，通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00，审议关于《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案、关于《公司2012年度利润分配预案》的议案、关于《公司2013年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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关于召开2012年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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关于召开2012年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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2012年公司债券2013年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2012年七台河宝泰隆煤化股份有限公司公司债券（简称“12宝泰隆”）将于2013年4月11日开始支付自2012年4月11日至2013年4月10日期间的利息。
本次付息债权登记日：2013年4月10日
本次付息日：2013年4月11日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告及年报摘要》的议案、《公司2012年度利润分配预案》的议案、《公司2013年度日常关联交易》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于延长部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金使用期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601011)“宝泰隆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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