宁波港(601018) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宁波港（601018）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-30	第二届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
宁波港股份有限公司第二届监事会第四次会议于二○一一年十二月二十九日召开，会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	2011年度部分生产经营业绩提示性公告	上交所公告，其它
2011年度，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量3.85亿吨，同比增长19.2%；预计完成集装箱吞吐量1522万标准箱，同比增长13.7%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-07	关于流动资金归还募集资金的公告	上交所公告
宁波港股份有限公司已于2011年12月5日将暂时补充流动资金的募集资金15亿元全部归还至募集资金专户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
宁波港股份有限公司于2011年11月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波港股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过20 亿元的公司债券。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	第二届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-09	第二届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
宁波港股份有限公司第二届董事会第四次会议于二○一一年十一月八日召开，会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行公司债券相关事宜的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-02	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
2011年10月31日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了宁波港股份有限公司关于在中国境内公开发行总额不超过20亿元人民币公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 7.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.90 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	关于向中国证券监督管理委员会申请发行公司债券的公告	上交所公告，再融资预案
宁波港股份有限公司现决定申请发行不超过20亿元人民币的公司债券，并就此事项按照相关程序向中国证券监督管理委员会报送发行公司债券的申请文件。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	有限售条件流通股上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
宁波港股份有限公司本次有限售条件流通股可上市流通数量：1,080,000,000股，可上市流通日期：2011年10月13日（星期四）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-10	关于投资宁波国际银行(暂定名)的公告	上交所公告
2011年9月9日，宁波港股份有限公司与印尼国际银行（BII）、Western Oceanic Bridge Limited（WOB）签署了《关于宁波国际银行之股权转让协议》，受让宁波国际银行20%股权，受让价格为525,163,638.29元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第二届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
宁波港股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年8月28日召开，会议审议通过了《宁波港股份有限公司 2011 年半年度报告》（全文及摘要）、《宁波港股份有限公司关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任蒋伟先生担任宁波港股份有限公司董事会秘书的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第二届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
宁波港股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011年8月28日召开，会议审议通过了《宁波港股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》、《宁波港股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.10 加权平均净资产收益率(%) 5.28 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.85 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告
宁波港股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-30	拟披露中报

2011-06-28	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
宁波港股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.30元（含税）。　　股权登记日：2011年7月1日　　除息日：2011年7月4日　　现金红利发放日：2011年7月11日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-28	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日，2011-07-04	除权除息日，分配方案

2011-06-28	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日，2011-07-11	红利发放日，分配方案

2011-06-28	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日，2011-07-01	登记日，分配方案

2011-06-09	关于董事会秘书辞职公告	上交所公告
宁波港股份有限公司董事会于近日收到黄卫平申请辞去公司董事会秘书职务的辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告即日起生效。在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长李令红代行公司董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-08	董监事会决议公告	上交所公告
宁波港股份有限公司于2011年6月7日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举李令红为公司第二届董事会董事长。二、选举黄绍棣为公司第二届监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-08	股东大会决议公告	上交所公告
宁波港股份有限公司于2011年6月7日召开2010年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及摘要。二、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。三、通过公司2010年度利润分配方案。四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。五、通过关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。六、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。七、通过关于公司资产转让关联交易的议案。八、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度境内审计机构。九、通过关于公司发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	关于召开股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波港股份有限公司董事会决定于2011年6月7日13:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年度利润分配预案等事项。　　本次网络投票的股东投票代码为“788018”；投票简称为“宁港投票”。　　融资融券券商可以通过上证所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2011年6月7日9:30-15:00，网址为www.sseinfo.com。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	董事会决议公告	上交所公告
宁波港股份有限公司于2011年4月26日召开一届二十一次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.04 加权平均净资产收益率(%) 2.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.83 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.19 加权平均净资产收益率(%) 13.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.78 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	关联交易公告	上交所公告
宁波港股份有限公司以信用借款的方式向下属重要合营企业宁波意宁码头经营有限公司和宁波远东码头经营有限公司提供财务资助，交易金额分别为人民币120,000千元和500,000千元；交易日期分别为2010年12月21日和2011年1月25日，期限均为一年；公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取资金占用费，资金占用费率分别为5.0040%和5.2290%。公司及下属控股子公司宁波港集团北仑第三集装箱码头有限公司(下称：北三集司)拟将拥有的穿山港区八号、九号集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产转让给关联方宁波远东码头经营有限公司，交易总估价为8.89亿元。北三集司拟将其拥有的穿山港区集装箱二号泊位及相关资产转让给关联方宁波港穿山码头经营有限公司，交易估价为2.76亿元。上述交易所涉及的资产需经评估机构评估，最后转让价格以宁波市人民政府国有资产监督管理委员会核准的资产评估价格作为定价依据。该事项尚须获得公司股东大会的批准。上述交易均构成关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-06-07	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《宁波港股份有限公司2010 年年度报告》（全文及摘要）；（二）审议《宁波港股份有限公司2010 年度董事会报告》；（三）审议《宁波港股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》；（四）审议《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》；（五）审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度董事薪酬方案的议案》；（六）审议《宁波港股份有限公司2010 年度监事会报告》；（七）审议《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》；（八）审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度监事薪酬方案的议案》；（九）审议《宁波港股份有限公司2010 年度财务决算报告》；（十）审议《宁波港股份有限公司2010 年度利润分配预案》；（十一）审议《宁波港股份有限公司2011 年度财务预算报告》；（十二）审议《宁波港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（十三）审议《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（十四）审议《关于宁波港股份有限公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易预计的议案》；（十五）审议《关于宁波港股份有限公司资产转让关联交易的议案》；（十六
2011-04-21	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
宁波港股份有限公司于2011年4月19日召开一届二十次董事会及一届十五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及其摘要。二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。三、通过公司2010年度利润分配预案：按截止2010年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派0.30元(含税)。四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。五、通过关于公司将人民币1,500,000千元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，使用期限为自公司2010年年度股东大会审议通过之日起不超过6个月(2011年6月7日至12月6日)。六、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。七、通过关于公司资产转让关联交易的议案。八、通过关于向公司下属重要合营企业提供财务资助的关联交易议案。九、通过关于公司发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案：公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行20亿元人民币短期融资券额度，期限定为1年，注册有效期限为2年；或者向中国证券监督管理委员会申请发行20亿元人民币公司债券，债券期限不超过6年(含6年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可向公司股东配售。上述两种方案的相关决议有效期分别为自股东大会审议通过之日起12个月、36个月。十、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度境内审计机构的议案。十一、通过公司2010年履行社会责任的报告。董事会决定于2011年6月7日13:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。本次网络投票的股东投票代码为“788018”，投票简称为“宁港投票”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。