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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《宁波港股份有限公司2011 年年度报告》（全文及摘要）；
2. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度董事会报告》；
3. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度董事薪酬方案的议案》；
4. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度监事会报告》；
5. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度监事薪酬方案的议案》；
6. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
7. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度利润分配预案》；
8. 审议《宁波港股份有限公司2012 年度财务预算报告》；
9. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10. 审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的议案》；
11. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
12. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》；
13. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波股份有限公司2012 年度审计机构的议案》；
14. 审议《关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》 |
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2012-04-20
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司《金融服务框架协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于宁波港股份有限公司2011年度日常关联交易执行情况以及2012年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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第二届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波港股份有限公司第二届董事会第十次会议于二○一二年四月十八日召开，会议审议通过《宁波港股份有限公司2011年年度报告》（全文及摘要）、《宁波港股份有限公司2011年度董事会报告》、《宁波港股份有限公司2011年度利润分配预案》等事项。
董事会定于2012年6月5日13：30召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《宁波港股份有限公司2011 年年度报告》（全文及摘要）；
2. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度董事会报告》；
3. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度董事薪酬方案的议案》；
4. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度监事会报告》；
5. 审议《关于宁波港股份有限公司2012 年度监事薪酬方案的议案》；
6. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
7. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度利润分配预案》；
8. 审议《宁波港股份有限公司2012 年度财务预算报告》；
9. 审议《宁波港股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
10. 审议《关于宁波港股份有限公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的议案》；
11. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；
12. 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》；
13. 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波股份有限公司2012 年度审计机构的议案》 |
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2012-04-20
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 10.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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2012年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601018)“宁波港”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-17
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-17
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关于宁波通商银行股份有限公司正式成立的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-16
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2012年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据询价结果，经宁波港股份有限公司（发行人）和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.69%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-12
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2012年公司债券(第一期)发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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宁波港股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1852号文核准。其中2012年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为10亿元。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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2012年3月份及一季度部分生产经营业绩提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波港股份有限公司第二届董事会第九次会议于二○一二年三月二十九日召开，会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-02
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波港股份有限公司第二届董事会第八次会议于二○一二年二月二十九日召开，会议审议通过《关于宁波港股份有限公司全资子公司向宁波远东码头经营有限公司增资的关联交易的议案》、《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-02
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2012年2月份部分生产经营业绩提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-02
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关于宁波港股份有限公司全资子公司向宁波远东码头经营有限公司增资的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-02
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关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-02
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601018)“宁波港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-01
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2012年1月份部分生产经营业绩提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-30
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波港股份有限公司于二○一二年一月十九日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于宁波港集团财务有限公司向宁波远东码头经营有限公司提供贷款的关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-30
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关于宁波港集团财务有限公司向宁波远东码头经营有限公司提供贷款的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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2011年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波港股份有限公司第二届董事会第六次会议于二○一一年十二月二十九日召开，会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<宁波港股份有限公司投资管理制度>的议案》、《关于建立<宁波港股份有限公司重大信息管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁波港股份有限公司拟将500,000千元闲置募集资金用于补充公司流动资金，期限为2012年1月4日起6个月（2012年1月4日至2012年7月3日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波港股份有限公司第二届监事会第四次会议于二○一一年十二月二十九日召开，会议审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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