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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-12
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601019_20181212_1.pdf
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案
2 关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案、关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/601019_20181212_2.pdf
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2018-11-16
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首次公开发行限售股部分上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为160,000,000股；上市流通日期为2018年11月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/601019_20181116_1.pdf
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2018-10-31
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关于2018年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601019_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 12.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601019_2018_3.pdf
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2018-10-31
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第三届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》、《关于修订<山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601019_20181031_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601019_20180829_4.pdf
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2018-08-29
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第三届董事会第三次(定期)会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次（定期）会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司增设募集资金专项账户的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/601019_20180829_2.pdf
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2018-08-29
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关于2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第三届监事会第二次(定期)会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 8.24
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2018-07-31
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关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
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2018-07-31
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-31
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第三届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-24
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月23日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/601019_20180724_1.pdf
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2018-07-24
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第三届监事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/601019_20180724_5.pdf
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2018-07-24
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第三届董事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次（临时）会议于2018年7月23日召开，会议审议通过《关于选举张志华先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/601019_20180724_3.pdf
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2018-07-21
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关于对全资子公司提供担保的实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张志华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举王次忠先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举迟云先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举郭海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举刘燕女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举钟耕深先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
5.01 选举张军先生为公司第三届监事会非职工监事
5.02 选举张淼先生为公司第三届监事会非职工监事
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2018-07-03
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年7月23日上午9点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于制定《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601019_20180703_14.pdf
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2018-07-03
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601019_20180703_13.pdf
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2018-07-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张志华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举王次忠先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举迟云先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举郭海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举刘燕女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举钟耕深先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
5.01 选举张军先生为公司第三届监事会非职工监事
5.02 选举张淼先生为公司第三届监事会非职工监事 |
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2018-07-03
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第二届董事会第二十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次(临时)会议于2018年7月2日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601019_20180703_1.pdf
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2018-07-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601019_20180703_11.pdf
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2018-07-03
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第二届监事会第十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601019_20180703_10.pdf
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2018-06-30
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601019_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601019_20180630_1.pdf
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