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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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第三届董事会第十次（定期）会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第十次（定期）会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601019_20190831_5.pdf
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2019-07-19
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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关于对全资子公司提供担保的实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601019)“山东出版”公布
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000登记日 ，2019-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东出版传媒股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.29元（含税）。
股权登记日：2019/6/12
除息日：2019/6/13
现金红利发放日：2019/6/13
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000红利发放日 ，2019-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-05
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2018年年度分红，10派2.900000000(含税)，税后10派2.900000除权日 ，2019-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.23
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2019-04-30
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601019)“山东出版”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601019)“山东出版”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2019年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案 |
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2019-04-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
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2019-04-13
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关于山东新华书店集团购买5处房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
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2019-04-13
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关于2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 16.17
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2019年5月23日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2019年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第三届监事会第四次(定期)会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第三届董事会第八次(定期)会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第八次(定期)会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-01-17
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于修订<山东出版传媒股份有限公司投资管理办法>的议案》、《关于修定<山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案
2 关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
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