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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-30
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募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/601038_20160330_6.pdf
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2016-03-30
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对外提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/601038_20160330_3.pdf
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2016-03-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《关于分派公司2015年度股息的议案》、公司《2015年年度报告及摘要、公司2015年度业绩公告》、《关于聘任公司2016年度财务审计机构、内控审计机构及酬金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1359
加权平均净资产收益率(%) 2.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/601038_20160330_2.pdf
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2016-02-26
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2012年度公开发行公司债券(第一期)2016年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第一期)(简称“12一拖01”)将于2016年3月4日开始支付2015年3月4日至2016年3月3日期间的利息。
债权登记日：2016年3月3日
债券付息日：2016年3月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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关于“12一拖01”公司债券回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/601038_20160226_2.pdf
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2016-02-05
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关于“12一拖01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/601038_20160205_1.pdf
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2016-02-02
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关于“12一拖01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/601038_20160202_1.pdf
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2016-02-01
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关于“12一拖01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-01/601038_20160201_1.pdf
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2016-01-29
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关于“12一拖01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/601038_20160129_1.pdf
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2016-01-28
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(601038) 一拖股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 9357528.47
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 3252674.00
中信证券(山东)有限责任公司青岛麦岛路证券营业部 3169485.00
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3119013.00
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 3054980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 16963291.88
海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营业部 12128151.25
江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 11583155.00
中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 6041179.83
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 5868538.40
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2016-01-19
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年1月18日召开,会议审议通过《关于收购国机重工(洛阳)建筑机械有限公司所持中国一拖集团财务有限责任公司股权的议案》、《关于修订<第一拖拉机股份有限公司董事会审核委员会工作细则>的议案》、《关于2015年第一拖拉机股份有限公司应收款项核销事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/601038_20160119_1.pdf
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2016-01-13
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关于控股股东股权重组的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-10-31
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过“关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-30
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年10月29日召开,会议审议批准公司2016年-2018年持续关联交易、终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-10-27
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2015年10月23日召开第二十三次会议,会议审议通过《第一拖拉机股份有限公司2015年第三季度报告》、《关于一拖(洛阳)福莱格车身有限公司实施减资的议案》、《关于一拖(洛阳)车桥有限公司实施减资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-24/601038_20151024_2.pdf
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2144
加权平均净资产收益率(%) 4.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-24/601038_2015_3.pdf
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2015-10-24
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2144
加权平均净资产收益率(%) 4.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-24
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2015年10月23日召开第二十三次会议,会议审议通过《第一拖拉机股份有限公司2015年第三季度报告》、《关于一拖(洛阳)福莱格车身有限公司实施减资的议案》、《关于一拖(洛阳)车桥有限公司实施减资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-24 |
拟披露季报 |
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2015-09-12
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2015年10月29日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年-2018年持续关联交易、修订公司《章程》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00审议及批准公司2016年-2018年持续关联交易
1.01公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.04公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.05公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额
1.06公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额
1.07公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的2016年-2018年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
1.08中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
1.09中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
1.10中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
1.11中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的2016年-2018年《同业业务协议》及各年度交易上限金额
1.12授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改
2审议及批准终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
3审议及批准为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险及相关授权
4审议及批准修订公司《章程》
5审议及批准修订公司《董事会议事规则》
6审议及批准公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬方案
7.00关于选举董事的议案
7.01选举赵剡水为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.02选举王二龙为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.03选举吴勇为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.04选举李鹤鹏为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.05选举谢东钢为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.06选举李凯为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.07选举尹东方为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.00关于选举独立董事的议案
8.01选举邢敏为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.02选举吴德龙为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.03选举于增彪为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.04选举杨敏丽为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.00关于选举监事的议案
9.01选举李平安为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.02选举许蔚林为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.03选举王涌为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.04选举黄平为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日 |
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2015-08-26
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第六届董事会于2015年8月25日召开第二十二次会议,会议审议通过“《2015年半年度报告及摘要》、《2015年度中期业绩公告》”、《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1493
加权平均净资产收益率(%) 3.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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关于持续关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/601038_20150826_6.pdf
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2015-08-26
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关于修订公司《章程》、《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/601038_20150826_4.pdf
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2015-08-26
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关于A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/601038_20150826_5.pdf
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