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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-09
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关于继续实施H股回购的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/601038_20170509_1.pdf
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2017-05-04
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关于“12一拖01”和“12一拖02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/601038_20170504_1.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年度股东周年大会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2017年6月13日14点15分开始,依次召开2016年度股东周年大会、2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司回购部分H股一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601038_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0647
加权平均净资产收益率(%) 1.32
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601038_2017_1.pdf
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2017-04-27
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0647
加权平均净资产收益率(%) 1.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于召开2016年度股东周年大会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2017年6月13日14点15分开始,依次召开2016年度股东周年大会、2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司回购部分H股一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议及批准公司2016年度董事会报告
2审议及批准公司2016年度监事会报告
3审议及批准公司2016年度经审计财务报告
4审议及批准公司2016年度利润分配方案：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股息人民币0.57元（含税）
5审议及批准续聘信永中和会计师事务所（有限合伙）为本公司2017年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2016年度费用标准厘定其酬金
6审议及批准公司为一拖（法国）农业装备有限公司、洛阳长兴农业机械有限公司提供担保的议案
7审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案
8审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案
9审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案
10审议及批准关于公司吸收合并一拖（洛阳）车桥有限公司的议案
11.00审议及批准关于增加2017年-2018年采购货物、销售货物、综合服务持续关联交易上限金额的议案
11.01增加2017年-2018年采购货物持续关联交易上限金额
11.02增加2017年-2018年销售货物持续关联交易上限金额
11.03增加2017年-2018年综合服务持续关联交易上限金额 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2245
加权平均净资产收益率(%) 4.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《关于分派公司2016年度股息的预案》、《公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度业绩公告》、《关于聘任公司2017年度财务审计机构、内控审计机构及酬金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601038_20170329_6.pdf
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2017-03-29
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601038_20170329_4.pdf
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2017-03-29
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601038_20170329_3.pdf
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2017-03-29
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601038_20170329_5.pdf
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2017-03-04
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于增加2017年、2018年部分日常关联交易上限金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/601038_20170301_1.pdf
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2017-03-01
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关于签订公共资源服务协议的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/601038_20170301_2.pdf
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2017-03-01
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于增加2017年、2018年采购货物、销售货物、综合服务日常关联交易上限金额的议案》、《关于签订2017年度公共资源服务协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-24
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2012年度公开发行公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第一期)(简称“12一拖01”)应于2017年3月4日开始支付2016年3月4日至2017年3月3日期间的利息。由于2017年3月4日为法定休息日,根据相关规定,公司将于2017年3月6日开始支付2016年3月4日至2017年3月3日期间的利息。
债权登记日：2017年3月3日
债券付息日：2017年3月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-23
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经第一拖拉机股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加40%到70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-04
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关于2017年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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鉴于第一拖拉机股份有限公司需要更多的时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善,现将2017年第一次临时股东大会延期至2017年3月3日召开。股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期、时间：2017年3月3日14点30分;网络投票的起止时间：自2017年3月3日至2017年3月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》
1.01批准及确认公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易及签署总承包合同
1.02授权任何一位董事授权其他授权人士代表公司签署、确认执行、完成总承包合同，以及在符合公司利益的情况下同意对总承包合同进行非重大修改 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2017年2月21日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2017年2月21日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》
1.01批准及确认公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易及签署总承包合同
1.02授权任何一位董事授权其他授权人士代表公司签署、确认执行、完成总承包合同，以及在符合公司利益的情况下同意对总承包合同进行非重大修改 |
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2017-01-05
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关于关联交易的提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/601038_20170105_1.pdf
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》
1.01批准及确认公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易及签署总承包合同
1.02授权任何一位董事授权其他授权人士代表公司签署、确认执行、完成总承包合同，以及在符合公司利益的情况下同意对总承包合同进行非重大修改 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》
1.01批准及确认公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易及签署总承包合同
1.02授权任何一位董事授权其他授权人士代表公司签署、确认执行、完成总承包合同，以及在符合公司利益的情况下同意对总承包合同进行非重大修改 |
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2017-01-04
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关于H股回购实施进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/601038_20170104_1.pdf
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2016-12-29
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提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601038_20161229_3.pdf
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