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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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一拖股份2021年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/601038_20220514_1_Z8wYsi12.pdf
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2022-04-28
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一拖股份关于增加与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2022年日常关联交易上限的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601038_20220428_2_X7VwWWa1.pdf
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2022-04-28
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一拖股份第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601038_20220428_6_X6TPhbiP.pdf
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2022-04-14
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一拖股份2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/601038_20220414_2_2Vmu4QbR.pdf
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2022-04-14
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一拖股份关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/601038_20220414_1_EYBwHLRX.pdf
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2022-04-14
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一拖股份第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/601038_20220414_4_yqpkl3y7.pdf
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2022-04-14
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一拖股份第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/601038_20220414_6_R3FxtfRr.pdf
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度经审计财务报告
4 公司2021年度利润分配预案：以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2021年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.117元/股(含税)。
5 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用 |
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2022-04-08
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一拖股份关于召开2021年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于与国机财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于签订中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份关于控股子公司中国一拖集团财务有限公司解散注销暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-30
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一拖股份关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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一拖股份第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601038_20220330_21_WXkA5sNA.pdf
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2022-03-30
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一拖股份2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601038_20220330_29_9oPHbSXB.pdf
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2022-03-26
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一拖股份关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/601038_20220326_1_q4sQH9wl.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2022年-2024年上限金额的议案
4 关于修订公司《投资经营决策制度》的议案
5 公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案
6.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
6.01 选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.02 选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.03 选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.04 选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
7.01 选举薛立品为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.02 选举王书茂为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.03 选举徐立友为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
8.01 选举杨郁为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.02 选举谷爱琴为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.03 选举肖斌为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日 |
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2022-03-18
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一拖股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/601038_20220318_1_qMzQpy5d.pdf
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2022-03-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2022年-2024年上限金额的议案
4 关于修订公司《投资经营决策制度》的议案
5 公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案
6.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
6.01 选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.02 选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.03 选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.04 选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
7.01 选举薛立品为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.02 选举王书茂为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.03 选举徐立友为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
8.01 选举杨郁为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.02 选举谷爱琴为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.03 选举肖斌为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日 |
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2022-03-04
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一拖股份第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/601038_20220304_4_zmkvMMuw.pdf
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2022-03-04
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一拖股份关于修订公司《章程》《董事会议事规则》《董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》及《投资经营决策制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/601038_20220304_11_Aba2MScK.pdf
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2022-03-04
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一拖股份关于增加2022年-2024年采购动能日常关联交易上限金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/601038_20220304_2_3SrkSh7g.pdf
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2022-03-04
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一拖股份第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/601038_20220304_1_xAfYvs9n.pdf
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