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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度经审计财务报告
4.00 公司2022年度利润分配的预案:以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2022年度现金股利,拟分派现金股利人民币0.2257元/股(含税)
5.00 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会确定审计费用 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度经审计财务报告
4 公司2022年度利润分配的预案：以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2022年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.2257元/股(含税)。
5 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用 |
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2023-03-30
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一拖股份2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601038_20230330_FR44.pdf
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2023-03-30
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一拖股份第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601038_20230330_UWXA.pdf
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2023-03-30
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一拖股份2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601038_20230330_YEFD.pdf
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2023-03-30
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一拖股份关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601038_20230330_F332.pdf
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2023-03-30
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一拖股份第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601038_20230330_UVHI.pdf
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2023-03-30
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一拖股份关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601038_20230330_4T2A.pdf
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2023-03-30
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一拖股份关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/601038_20230330_DITT.pdf
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2023-03-28
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一拖股份关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/601038_20230328_2HC0.pdf
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2023-03-25
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一拖股份2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601038_20230325_3AEU.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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一拖股份2022年业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601038_20230322_F7T6.pdf
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2023-03-22
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一拖股份会计差错更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/601038_20230322_PO5O.pdf
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2023-03-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度以自有闲置资金购买金融产品的议案 |
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2023-03-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度以自有闲置资金购买金融产品的议案 |
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2023-03-03
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一拖股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-03/601038_20230303_VD23.pdf
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2023-02-15
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一拖股份第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/601038_20230215_32Q8.pdf
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2023-02-15
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一拖股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/601038_20230215_WFS7.pdf
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2023-01-31
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一拖股份2022年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/601038_20230131_BZKT.pdf
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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一拖股份关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2023年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/601038_20221221_NFOT.pdf
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2022-12-21
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一拖股份第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/601038_20221221_ADG9.pdf
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2022-12-21
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一拖股份关于2023年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/601038_20221221_28IQ.pdf
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2022-12-21
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一拖股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/601038_20221221_5U13.pdf
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2022-12-14
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一拖股份关于控股子公司出售资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/601038_20221214_T66C.pdf
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2022-11-29
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一拖股份2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/601038_20221129_RTDS.pdf
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2022-11-16
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一拖股份关于增资国机财务有限责任公司完成工商登记变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-16/601038_20221116_GS4T.pdf
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2022-11-11
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一拖股份关于中国一拖集团财务有限责任公司解散获得中国银保监会批准的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/601038_20221111_4L8U.pdf
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2022-11-08
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购货物协议》及《综合服务协议》2022年上限金额的议案
1.01 增加《采购货物协议》2022年上限金额
1.02 增加《综合服务协议》2022年上限金额
2 关于更换公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3 关于选举公司董事的议案 |
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2022-11-08
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一拖股份关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/601038_20221108_C9E8.pdf
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2022-11-08
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购货物协议》及《综合服务协议》2022年上限金额的议案
1.01 增加《采购货物协议》2022年上限金额
1.02 增加《综合服务协议》2022年上限金额
2 关于更换公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3 关于选举公司董事的议案 |
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2022-11-01
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一拖股份关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/601038_20221101_2_OtlwKItm.pdf
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2022-11-01
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一拖股份关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/601038_20221101_1_iOHutp0o.pdf
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