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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-12
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关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2013年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,投资项目 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会于2013年7月11日收到公司控股股东中国一拖集团有限公司书面提交的《关于向第一拖拉机股份有限公司2013年第二次临时股东大会提交临时提案的函》,提议公司2013年第二次临时股东大会增加审议《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖(洛阳)柴油机有限公司增资及授权的议案》,该事项已经公司2013年7月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-08
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(601038) 一拖股份:2012年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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第一拖拉机股份有限公司实施2012年度A股分红派息方案为:每股派人民币0.10元(含税)。
股权登记日:2013年7月12日
除息日:2013年7月15日
红利发放日:2013年7月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-08
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
2、《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》
2.1批准公司以大功率农用柴油机项目已建资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资。
2.2在符合上海证券交易所股票上市规则、香港联交所证券上市规则等相关规定的情况下，授权董事会审批公司募投项目之大功率农用柴油机项目后续建成资产在资产评估的基础上向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资事项 |
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2013-06-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》 |
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2013-06-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过《关于对一拖（洛阳）福莱格车身有限公司增资的议案》、《关于对一拖（洛阳）铸造有限公司增资的议案》、《关于修订第一拖拉机股份有限公司<募集资金使用管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
2、《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》
2.1批准公司以大功率农用柴油机项目已建资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资。
2.2在符合上海证券交易所股票上市规则、香港联交所证券上市规则等相关规定的情况下，授权董事会审批公司募投项目之大功率农用柴油机项目后续建成资产在资产评估的基础上向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资事项 |
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2013-06-28
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2013年8月19日（周一）上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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关于以募集及自有资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年公司债券(第二期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601038)“一拖股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-31
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2012年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2012年度股东周年大会于2013年5月30日召开，会议审议通过“本公司2012年度利润分配预案”、“本公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额”、“本公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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2012年公开发行公司债券(第二期)票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601038)“一拖股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-28
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2012年公司债券(第二期)发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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第一拖拉机股份有限公司公开发行不超过人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]89号文核准。公司本次公司债券（第二期）发行规模为7亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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关于召开2012年度现金分红说明会通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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关于“12一拖01”公司债跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1127
加权平均净资产收益率(%) 2.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4612
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1127
加权平均净资产收益率(%) 2.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4612
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于召开2012年度股东周年大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2013年5月30日上午9:30召开公司2012年度股东周年大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年5月30日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2012年度董事会报告、公司2012年度利润分配方案、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司2012年度董事会报告；
2.审议公司2012年度监事会报告；
3.审议公司2012年度经审计财务报告；
4.审议公司2012年度利润分配方案；
5.审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额；
6.审议公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601038)“一拖股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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2012年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601038)“一拖股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-04
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2012年公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601038)“一拖股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-28
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2012年公司债券（第一期）发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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第一拖拉机股份有限公司公开发行不超过人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]89号文核准。公司本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行规模8亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-19
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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第一拖拉机股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过《关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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