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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601068_20220513_1_A11u6Zrc.pdf
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2022-05-06
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中铝国际工程股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/601068_20220506_1_hQ4Q0D4Y.pdf
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2022-04-30
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中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/601068_20220430_1_kayHu1D8.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
6 关于审议控股子公司之间提供担保的议案
7 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
8 关于审议公司续聘审计师的议案
9 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
6 关于审议控股子公司之间提供担保的议案
7 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
8 关于审议公司续聘审计师的议案
9 关于审议公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案
10 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
11 关于审议公司2022年度资本性支出计划的议案
12 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
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2022-04-21
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中铝国际工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/601068_20220421_1_nmZlpmP9.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
6 关于审议控股子公司之间提供担保的议案
7 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
8 关于审议公司续聘审计师的议案
9 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
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2022-04-20
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中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601068_20220420_1_1qYzXqsI.pdf
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2022-04-20
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中铝国际工程股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/601068_20220420_2_SQpUcw20.pdf
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2022-04-12
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中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601068_20220412_4_3QWcEaMr.pdf
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2022-04-12
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中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601068_20220412_6_tfZ9YC4G.pdf
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2022-04-09
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中铝国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/601068_20220409_1_6dOsniyh.pdf
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2022-04-01
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中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/601068_20220401_1_vjDS1s2L.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_21_Vrwc2YY8.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_4_9dO2Ydvt.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_19_82gqPMCd.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_20_elOQ0bpR.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_1_TkXbk3Hs.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_2_IHNEPNli.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司控股子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_22_2DWPBzjp.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_16_VPBFLJ7m.pdf
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2022-03-29
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中铝国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/601068_20220329_23_d2to7pTl.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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中铝国际工程股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-22/601068_20220322_1_1GFHKYds.pdf |
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2022-03-16
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中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601068_20220316_3_G74Tv0bY.pdf
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2022-03-16
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中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601068_20220316_2_2htYbidp.pdf
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2022-03-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李宜华先生为执行董事
1.02 选举刘敬先生为执行董事
1.03 选举刘瑞平先生为执行董事
1.04 选举胡振杰先生为非执行董事
1.05 选举周新哲先生为非执行董事
1.06 选举张文军先生为非执行董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举桂卫华先生为独立非执行董事
2.02 选举萧志雄先生为独立非执行董事
2.03 选举童朋方先生为独立非执行董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文建先生为股东代表监事
3.02 选举林妮女士为股东代表监事 |
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2022-03-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李宜华先生为执行董事
1.02 选举刘敬先生为执行董事
1.03 选举刘瑞平先生为执行董事
1.04 选举胡振杰先生为非执行董事
1.05 选举周新哲先生为非执行董事
1.06 选举张文军先生为非执行董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举桂卫华先生为独立非执行董事
2.02 选举萧志雄先生为独立非执行董事
2.03 选举童朋方先生为独立非执行董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文建先生为股东代表监事
3.02 选举林妮女士为股东代表监事 |
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2022-03-08
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李宜华先生为执行董事
1.02 选举刘敬先生为执行董事
1.03 选举刘瑞平先生为执行董事
1.04 选举胡振杰先生为非执行董事
1.05 选举周新哲先生为非执行董事
1.06 选举张文军先生为非执行董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举桂卫华先生为独立非执行董事
2.02 选举萧志雄先生为独立非执行董事
2.03 选举童朋方先生为独立非执行董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文建先生为股东代表监事
3.02 选举林妮女士为股东代表监事 |
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2022-03-08
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中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/601068_20220308_1_vwKZZ5sG.pdf
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2022-03-08
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中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/601068_20220308_9_6Sd7vMeZ.pdf
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