中铝国际(601068) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中铝国际（601068）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-31	关于“16中工Y1”和“17中工Y1”跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/601068_20190531_1.pdf
2019-05-31	(601068) 中铝国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 53156697.00 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 33335218.00 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 13394655.02 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 11539370.00 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 10890255.23 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16529045.00 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 12088463.00 平安证券股份有限公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 11606961.00 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 11594903.00 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 10940194.00
2019-05-22	关于“16中工01”跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/601068_20190522_1.pdf
2019-05-21	关于项目中标的进展公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/601068_20190521_1.pdf
2019-05-09	关于签订特别重大合同的公告	上交所公告，重大合同
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601068_20190509_3.pdf
2019-05-09	关于对外投资的公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601068_20190509_2.pdf
2019-05-09	第三届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过《关于为建设弥勒至玉溪高速公路PPP项目投资项目公司的议案》、《关于中铝国际拟投资弥勒至玉溪高速公路PPP项目并签署相关项目合同的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601068_20190509_1.pdf
2019-05-08	关于对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告	上交所公告，违规
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/601068_20190508_2.pdf
2019-05-08	关于全资子公司涉及诉讼的公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/601068_20190508_1.pdf
2019-05-07	2019年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告	上交所公告，借款
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/601068_20190507_1.pdf
2019-04-30	关于转让苏州中色金属材料科技有限公司股权暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601068_20190430_5.pdf
2019-04-30	关于拟续聘国际核数师和国内审计师的公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601068_20190430_4.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.34 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601068_2019_1.pdf
2019-04-30	第三届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》、《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》、《关于调整公司2019年度银行账户管理目标的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601068_20190430_1.pdf
2019-04-27	关于项目中标的公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601068_20190427_2.pdf
2019-04-27	关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601068_20190427_1.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案 2 关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案 3 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案 4 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案 5 关于审议公司2019年度资本支出计划的议案 6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 8 关于审议2019年度对外担保计划的议案 9 关于调整保理服务交易上限的议案 10 关于审议2019年度公司内部委托贷款的议案 11 关于续聘国际核数师和国内审计师的议案 12 关于审议公司2019年度董事薪酬的议案 13 关于审议公司2019年度监事薪酬的议案
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案 2 关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案 3 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案 4 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案 5 关于审议公司2019年度资本支出计划的议案 6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 8 关于审议2019年度对外担保计划的议案 9 关于调整保理服务交易上限的议案 10 关于审议2019年度公司内部委托贷款的议案
2019-04-26	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中铝国际工程股份有限公司董事会决定于2019年6月18日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案、关于公司2019年度资本支出计划的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601068_20190426_1.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议公司《2018年度董事会工作报告》的议案 2 关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案 3 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案 4 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案 5 关于审议公司2019年度资本支出计划的议案 6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 8 关于审议2019年度对外担保计划的议案 9 关于调整保理服务交易上限的议案 10 关于审议2019年度公司内部委托贷款的议案
2019-04-17	第三届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员及主席的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601068_20190417_5.pdf
2019-04-17	关于控股子公司涉及诉讼的公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601068_20190417_6.pdf
2019-04-17	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中铝国际工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月16日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/601068_20190417_3.pdf
2019-04-13	关于董事会秘书辞职、变更公司秘书和授权代表的公告	上交所公告，高管变动
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601068_20190413_2.pdf
2019-03-29	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 2.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601068_2018_n.pdf
2019-03-29	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601068_20190329_16.pdf
2019-03-29	关于重新签订《保理合作框架协议》暨日常关联交易公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601068_20190329_10.pdf
2019-03-29	关于认购洛阳佛阳装饰工程有限公司增资暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601068_20190329_5.pdf
2019-03-29	第三届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年度业绩公告和年度报告的议案》、《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601068_20190329_1.pdf
2019-03-29	关于2019年度对外担保计划的公告	上交所公告
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601068_20190329_3.pdf
2019-03-29	关于2019年度通过关联方提供委托贷款暨日常关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(601068)“中铝国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601068_20190329_13.pdf