| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-05-28
|
关于豁免公司相关承诺的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/601068_20200528_2.pdf
|
|
|
2020-05-28
|
2020年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/601068_20200528_1.pdf
|
|
|
2020-05-20
|
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/601068_20200520_1.pdf
|
|
|
2020-05-08
|
关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中铝国际工程股份有限公司董事会决定于2020年6月23日9点30分召开2019年年度股东大会，2019年年度股东大会召开之后依次召开2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601068_20200508_1.pdf
|
|
|
2020-05-08
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2020年度资本支出计划的议案
6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
9 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
10 关于审议2020年度公司内部委托贷款的议案
11 关于审议公司2020年度董事薪酬的议案
12 关于审议公司2020年度监事薪酬的议案
13 关于审议公司续聘审计师的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于豁免公司相关承诺的议案 |
|
|
2020-05-08
|
召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2020-05-08
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2020年度资本支出计划的议案
6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
9 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
10 关于审议2020年度公司内部委托贷款的议案
11 关于审议公司2020年度董事薪酬的议案
12 关于审议公司2020年度监事薪酬的议案
13 关于审议公司续聘审计师的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2020-05-08
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2020年度资本支出计划的议案
6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
9 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
10 关于审议2020年度公司内部委托贷款的议案
11 关于审议公司2020年度董事薪酬的议案
12 关于审议公司2020年度监事薪酬的议案
13 关于审议公司续聘审计师的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2020-05-08
|
召开2020年1次股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1 关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2020年度资本支出计划的议案
6 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
7 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
8 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
9 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案
10 关于审议2020年度公司内部委托贷款的议案
11 关于审议公司2020年度董事薪酬的议案
12 关于审议公司2020年度监事薪酬的议案
13 关于审议公司续聘审计师的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2020-05-07
|
关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临云高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/601068_20200507_1.pdf
|
|
|
2020-04-23
|
2020年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/601068_20200423_1.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -1.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601068_20200422_6.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601068_20200422_1.pdf
|
|
|
2020-04-22
|
关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601068_20200422_2.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/601068_20200415_1.pdf
|
|
|
2020-04-08
|
关于召开2019年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601068_20200408_1.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_2019_n.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于年度非关联交易类型对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_4.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年度业绩公告和年度报告的议案》、《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司2020年度资本支出计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_1.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_8.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_5.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于2020年度通过关联方提供委托贷款暨日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_6.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_12.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_7.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601068_20200331_11.pdf
|
|
|
2020-03-28
|
2020年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/601068_20200328_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-11
|
关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/601068_20200311_1.pdf
|
|
|
2020-03-10
|
关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601068_20200310_1.pdf
|
|
|
2020-03-06
|
公开发行2017年可续期公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中铝国际工程股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)（简称“17中工Y1”）将于2020年3月17日支付自2019年3月17日至2020年3月16日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2020年3月16日（最后交易日）
债券停牌起始日：2020年3月17日
兑付资金发放日：2020年3月17日
摘牌日：2020年3月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/601068_20200306_1.pdf
|
|
|
2020-02-22
|
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(601068)“中铝国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/601068_20200222_1.pdf
|
|
| | | |
