中南传媒(601098) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中南传媒（601098）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-23	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年4月20日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601098_20190423_14.pdf
2019-04-23	第四届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601098_20190423_15.pdf
2019-04-23	关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告	上交所公告，投资项目
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601098_20190423_20.pdf
2019-04-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601098_20190423_21.pdf
2019-04-23	关于2018年度经营数据的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601098_20190423_22.pdf
2019-04-23	关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601098_20190423_16.pdf
2019-04-10	关于聘任副总经理的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/601098_20190410_4.pdf
2019-04-10	关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/601098_20190410_3.pdf
2019-04-10	第四届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年4月8日召开，会议审议通过《关于增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/601098_20190410_1.pdf
2019-04-02	关于职工监事辞职及增补职工监事的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601098_20190402_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-27	拟披露季报

2019-03-27	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中南出版传媒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月26日召开，会议审议通过关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案、关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601098_20190327_1.pdf
2019-03-16	关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动,投资项目
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/601098_20190316_1.pdf
2019-03-15	关于监事辞职的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/601098_20190315_1.pdf
2019-03-05	关于投资马栏山视频文创产业园项目获得批复的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/601098_20190305_1.pdf
2019-02-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案 2 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案 3 关于修订《公司章程》的议案 4.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 4.01 选举杨林为公司第四届监事会非职工监事 4.02 选举胡坚为公司第四届监事会非职工监事
2019-02-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案 2 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案 3 关于修订《公司章程》的议案
2019-02-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案 2 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案 3 关于修订《公司章程》的议案
2019-02-26	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2019年3月26日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案、关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案、关于修订《公司章程》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601098_20190226_15.pdf
2019-02-26	第四届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年2月24日召开，会议审议通过《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》、《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601098_20190226_8.pdf
2019-02-26	关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601098_20190226_11.pdf
2019-02-26	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601098_20190226_13.pdf
2019-02-26	第四届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601098_20190226_10.pdf
2019-02-21	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
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2019-01-10	关于2018年度政府补助资金情况统计的提示性公告	上交所公告，非常补贴
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/601098_20190110_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-23	拟披露年报

2018-10-30	关于2018年前三季度经营数据的公告	上交所公告，其它
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601098_20181030_3.pdf
2018-10-30	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.48 加权平均净资产收益率(%) 6.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601098_2018_3.pdf
2018-09-29	关于与培生教育出版亚洲有限公司签署《合资协议》的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601098_20180929_1.pdf
2018-09-29	关于与培生教育出版亚洲有限公司签署《合资协议》的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同
(601098)“中南传媒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/601098_20180929_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-30	拟披露季报