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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-28
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关于全资子公司湖南科技社房屋拆迁补偿的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-07-22
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-07-22
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2020年7月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的议案》。
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2020-07-22
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关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-07-22
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关于调整公司第四届董事会专业委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-07-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-07-03
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派6.200000000(含税)，税后10派6.200000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中南出版传媒集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.62元（含税）。
股权登记日：2020/6/19
除息日：2020/6/22
现金红利发放日：2020/6/22
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派6.200000000(含税)，税后10派6.200000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派6.200000000(含税)，税后10派6.200000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-10
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关于控股子公司诉讼事项进展的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-05-27
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关于全资子公司签订采购合同的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案等事项。
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
4 关于公司董事2019年度薪酬的议案
5 关于公司监事2019年度薪酬的议案
6 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于公司2019年度财务决算报告的议案
9 关于变更会计师事务所的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案
12 关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案
13.00 关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
4 关于公司董事2019年度薪酬的议案
5 关于公司监事2019年度薪酬的议案
6 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于公司2019年度财务决算报告的议案
9 关于变更会计师事务所的议案
10 关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
11 关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案
12 关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案
13.00 关于增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.47
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中南出版传媒集团股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于变更会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-28
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关于2020年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-04-28
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 9.47
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2020-04-28
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-04-28
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关于终止超募资金投资项目之合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-04-28
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2020年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于2019年度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-04-28
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,违规,中介机构变动 |
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(601098)“中南传媒”公布
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2020-04-28
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关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601098)“中南传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601098)“中南传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601098_20200428_27.pdf
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