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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-08
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司接第二大股东金石投资有限公司(下称：金石投资)函告：2011年4月7日收盘，金石投资通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,540,000股，占公司总股本的1%。本次减持后，金石投资尚持有公司股份15,173,637股，占公司总股本的3.342%，仍为公司第二大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司接第二大股东金石投资有限公司(下称：金石投资)函告：2011年3月31日，金石投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份4,286,363股，占公司总股本的0.944%。本次减持后，金石投资尚持有公司股份19,713,637股，占公司总股本的4.342%，仍为公司第二大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2011年3月27日召开三届七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本454,000,000股为基数，每10股送12.0264股派7.00元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司、首钢总公司及其控制企业、中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司、五矿发展股份有限公司子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案。
五、通过关于公司发行短期融资券50,000万元的议案，期限不超过一年。
六、通过关于公司向北京京煤南方商贸有限责任公司增资人民币8,000万元(增资完成后的注册资金为人民币10,000万元)及变更其企业名称的议案。
七、通过关于俞凌辞去公司董事的议案。
八、同意公司定于近期召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司与控股股东北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司就购买商品、接受劳务、销售商品、租赁发生日常关联交易，2010年度的实际发生额为158,681,707.83元，预计2011年度的交易总金额为263,161,135.93元。
公司与关联方首钢总公司及其控制企业就销售产品发生日常关联交易，2010年度的实际发生额为124,201,153.84元，预计2011年度的交易总金额为414,000,000.00元。
公司与关联方中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司就接受劳务发生日常关联交易，2010年度的实际发生额为40,784,155.90元，预计2011年度的交易总金额为62,400,000.00元。
公司与关联方五矿发展股份有限公司子公司就销售产品发生日常关联交易，2010年度的实际发生额为24,570,923.09元，预计2011年度的交易总金额为47,500,000.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.05
加权平均净资产收益率(%) 20.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.87
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送12.0264股派7.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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有限售条件流通股上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京昊华能源股份有限公司本次安排的有限售条件流通股51,102,596股，将于2011年3月31日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京昊华能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(471,854,377.32元)相比增长80%以上，具体财务数据公司将在2010年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2011年1月23日召开三届六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金超额部分使用方案的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意公司2011年提高煤炭生产安全费用提取标准，即从2011年1月1日起开始按新标准实施，生产安全费用由每吨煤8元调整为每吨煤15元。
三、同意公司向相关银行申请授信额度，授信总规模为人民币10亿元，授信期限1年。
四、同意公司通过建设银行向控股子公司北京京煤南方商贸有限责任公司提供10,000万元委托贷款，利率和同期银行利率相同，贷款期限一年。
五、同意公司转让持有的天津京西煤炭有限责任公司全部80.9%股权，本次转让价款为人民币18,992,084元。
六、同意公司向全资子公司济南京煤商贸有限责任公司增资人民币500万元。增资完成后，该公司的注册资本金变更为人民币1,000万元。
七、通过关于董、监事和高级管理人员持股变动管理制度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-10-20
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(601101) 昊华能源:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 46595584.37
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 40034953.23
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 31038730.50
机构专用 21050499.85
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 15619526.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 65145727.21
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 48573443.78
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 46020011.11
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 44465823.30
机构专用 17536200.50
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2010-10-19
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,573,542,048.71 3,502,432,736.75
所有者权益(或股东权益) 5,269,576,086.84 1,670,190,288.79
归属于上市公司股东的每股净资产 11.61 4.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 282,475,778.33 727,838,728.96
基本每股收益 0.62 1.74
加权平均净资产收益率(%) 5.51 17.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.50 17.94
每股经营活动产生的现金流量净额 1.33
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2010-10-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2010年10月15日召开三届五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司收购鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司、鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司分别持有的鄂尔多斯市东铜铁路有限公司(注册资本为人民币17850万元，首期出资为人民币4000万元，下称：东铜铁路)6%、2%的股权，受让价格分别为人民币240万元、80万元。本次股权转让完成后，公司持有东铜铁路59%的股权。
三、同意公司依据有关规定，收购五矿国际货运天津公司、北京京煤南方商贸有限责任公司(注册资本为人民币2000万元，下称：北京京煤)15名自然人股东持有的北京京煤各10%，共计20%的股权；收购济南京煤商贸有限责任公司(注册资本为人民币500万元，下称：济南京煤)9名自然人股东持有的济南京煤15%的股权，收购价格均依据评估报告确定。收购完成后，北京京煤、济南京煤将成为公司全资子公司。
四、同意杭锦旗西部能源开发有限公司(下称：杭锦旗)股东按原持股比例增资，其中公司向杭锦旗增资人民币10200万元。增资完成后，杭锦旗的注册资本金变更为人民币2亿元，公司仍持股60%。
五、同意新包神铁路有限责任公司(下称：新包神铁路)股东按原持股比例增资，其中公司向新包神铁路增资人民币4800万元。增资完成后，新包神铁路的注册资本金变更为人民币37.52亿元，公司仍持股4%。
六、同意公司对呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司(下称：太伟矿业)增资事宜：本次增资以有关《资产评估报告》确定的净资产评估值1122.93万元为依据，增资金额为人民币1000万元。增资后，太伟矿业注册资本从目前的人民币1100万元变更至2100万元，公司持股47.1%。
七、同意公司以自有人民币资金换汇200万美元出资设立全资子公司昊华能源国际(香港)有限公司(暂定名)。
八、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-19 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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关于收购西部能源股权完成工商变更登记公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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就北京昊华能源股份有限公司2009年度股东大会通过的关于收购杭锦旗西部能源开发有限公司(简称：西部能源)股权事宜，西部能源已于2010年8月16日完成了工商变更登记手续，其法定代表人为耿养谋，注册资本和实收资本均为人民币30000000元，公司持有西部能源60%的股权；营业期限自2004年4月21日起至2012年1月20日止。
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2010-08-10
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,052,787,383.35 3,502,432,736.75
所有者权益(或股东权益) 4,976,003,267.14 1,670,190,288.79
归属于上市公司股东的每股净资产 10.96 4.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,823,377,675.65 1,679,131,049.40
归属于上市公司股东的净利润 445,362,950.63 343,371,033.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 445,187,308.61 338,172,298.20
基本每股收益 1.12 1.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.12 0.98
加权平均净资产收益率(%) 12.77 19.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.98
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2010-07-21
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2010年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载北京昊华能源股份有限公司2010年半年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 182337.77 167913.10
营业利润 59038.49 45554.73
利润总额 59067.11 46251.48
净利润 44506.94 34543.04
归属于母公司所有者的净利润 44536.30 34337.10
基本每股收益(元) 1.12 1.00
净资产收益率(%) 12.76 19.69
期末余额 年初余额
资产总额 705278.74 350243.27
负债总额 195485.49 170593.06
所有者权益 509793.24 179650.21
归属于母公司所有者权益合计 497600.33 167019.03
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2010-07-07
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京昊华能源股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币7.00元(含税)。
股权登记日：2010年7月13日
除息日：2010年7月14日
现金红利发放日：2010年7月23日
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日 ，2010-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日 ，2010-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2010-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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网下配售A股股票上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京昊华能源股份有限公司首次公开发行的人民币普通股(A股)中，网下向询价对象配售的2200万股锁定期将满，将于2010年7月1日起上市流通。
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按2010年首次公开发行后总股本454000000股为基数，每10股派7.00元(含税)。
二、聘请利安达会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构。
三、通过关于对《公司章程》确认的议案。
四、通过关于收购西部能源公司股权的议案。
五、通过关于选举公司监事的议案。
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2010-06-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2010年6月18日召开三届五次监事会，会议选举张强为公司第三届监事会主席。
另，公司职工监事关运彪因退休，其所任该职务自然免除。公司于同日召开二届三次代表组长和职代会专业委员会主任联席会议，会议选举李宏伟担任公司第三届监事会职工监事。
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2010-06-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2010年6月18日召开三届五次监事会，会议选举张强为公司第三届监事会主席。
另，公司职工监事关运彪因退休，其所任该职务自然免除。公司于同日召开二届三次代表组长和职代会专业委员会主任联席会议，会议选举李宏伟担任公司第三届监事会职工监事。
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按2010年首次公开发行后总股本454000000股为基数，每10股派7.00元(含税)。
二、聘请利安达会计师事务所(北京)有限公司为公司审计机构。
三、通过关于对《公司章程》确认的议案。
四、通过关于收购西部能源公司股权的议案。
五、通过关于选举公司监事的议案。
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2010-05-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2009 年度董事会工作报告；
2 2009 年度监事会工作报告；
3 关于公司2009 年度财务决算的议案；
4 关于公司2009 年度利润分配的议案；
5 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案；
6 关于对《公司章程》确认的议案；
7 关于收购西部能源公司股权的议案；
8 关于选举监事的议案；
9 关于调整独立董事年度津贴的议案；
10 关于调整董事薪酬的议案；
11 关于调整监事薪酬的议案 |
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2010-05-28
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监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2010年5月26日召开三届四次监事会，会议审议通过关于选举第三届监事会监事的议案等事项。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司于2010年5月15日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：公司拟按2010年首次公开发行后总股本454000000股为基数，每10股派7.00元(含税)。
二、通过聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过关于对《公司章程》确认的议案。
四、通过关于以自有资金收购杭锦旗西部能源开发有限公司(注册资本人民币3000万元，主要资产为内蒙古自治区鄂尔多斯市塔然高勒矿区红庆梁井田矿业权，下称：西部能源)股权的议案：公司拟与山西榆次中博房地产开发有限公司签署股权收购协议，收购其所持有西部能源60%的股权，依据西部能源净资产评估价值180867.32万元，标的股权的收购价格为108520万元。
五、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
六、同意2010年继续对铜匠川铁路专用线项目和洗煤厂项目进行投资，计划使用募集资金28481.00万元。
七、同意公司收回天津京西煤炭有限责任公司(注册资本500万元，公司出资404.5万元)销售业务，不再对其增加注册资金，并要求该公司即日起依法按程序办理清算事宜。
公司拟定于近期召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间另行通知。
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2010-05-19
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境内会计师事务所由“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2010-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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