昊华能源(601101) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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昊华能源

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昊华能源（601101）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-26	关于收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权的公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司拟与北京京东方光电科技有限公司签订股权转让协议，其中昊华能源出资9亿元收购鄂尔多斯市京东方能源投资公司20%股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.11 加权平均净资产收益率(%) 18.85 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.26 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	第三届董事会第八次临时会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司第三届董事会第八次临时会议于二○一一年十月二十四日召开，会议审议通过关于公司2011年第三季度报告全文及正文的议案、关于收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	第三届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司于2011年10月15日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于收购鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司95%股权投资建设40万吨/年煤制甲醇项目的议案、关于公司设立海外事业部的议案、关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	第三届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司于2011年10月15日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了关于收购鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司95%股权投资建设40万吨/年煤制甲醇项目的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-08-30	第三届董事会第七次临时会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司第三届董事会第七次临时会议于二○一一年八月二十八日召开，会议审议通过了关于授权公司与京东方、鄂尔多斯市人民政府、鄂尔多斯市东胜区人民政府签署《第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件生产线及能源建设项目投资框架协议》的议案；关于确认公司总股本并办理工商变更手续的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.72 加权平均净资产收益率(%) 12.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.86 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-07-26	拟披露中报

2011-06-28	2010年年度送股，10送12.0264登记日，2011-07-01	登记日，分配方案

2011-06-28	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
北京昊华能源股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送12.0264股派人民币7元(含税)。股权登记日：2011年7月1日除权除息日：2011年7月4日新增可流通股份上市日：2011年7月5日现金红利发放日：2011年7月8日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-28	2010年年度送股，10送12.0264送股上市日，2011-07-05	送股上市日，分配方案

2011-06-28	2010年年度送股，10送12.0264除权日，2011-07-04	除权除息日，分配方案

2011-06-28	2010年年度分红，10派7(含税)，税后10派5.0974登记日，2011-07-01	登记日，分配方案

2011-06-28	2010年年度分红，10派7(含税)，税后10派5.0974红利发放日，2011-07-08	红利发放日，分配方案

2011-06-28	2010年年度送股，10送12.0264送股上市日，2011-07-05	送股上市日，分配方案

2011-06-28	2010年年度送股，10送12.0264除权日，2011-07-04	除权除息日，分配方案

2011-06-28	2010年年度送股，10送12.0264登记日，2011-07-01	登记日，分配方案

2011-06-28	2010年年度分红，10派7(含税)，税后10派5.0974除权日，2011-07-04	除权除息日，分配方案

2011-05-31	股东大会决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司于2011年5月28日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案：公司以2010年12月31日总股本454,000,000股为基数，每10股送12.0264股派7.00元(含税)；资本公积金不转增。二、通过公司2010年度报告及摘要。三、聘请利安达会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构。四、通过公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司等关联方2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案。五、通过关于募集资金超额部分使用方案的议案。六、通过关于公司发行短期融资券的议案。七、通过关于选举董、监事的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	监事会决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司于2011年5月28日召开三届九次监事会，会议选举王建昌为公司第三届监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-30	因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-05-19	关于股东提名董监事候选人暨关于股东大会增加临时议案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
北京昊华能源股份有限公司董事会于2011年5月18日收到股东北京京煤集团有限责任公司《关于提名张仲民为公司第三届董事会董事候选人、王建昌为公司第三届监事会监事候选人的提案》，根据有关规定，公司董事会决定将上述议案作为新增临时提案，提交于2011年5月28日召开的公司2010年度股东大会审议。会议其他事项不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-18	关于撤销股东大会部分议案公告	上交所公告，股东大会事项变动
北京昊华能源股份有限公司已于2011年5月7日在相关媒体上刊登了公司2010年度股东大会通知，现经公司董事会讨论研究，决定撤销《关于选举董、监事的议案》。本次股东大会将不予审议该等议案，会议时间等事项不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-07	召开2010年度股东大会，2011-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 2010 年度董事会工作报告 2 2010 年度监事会工作报告 3 2010 年度独立董事述职报告 4 关于公司2010 年度财务决算的议案 5 关于公司2010 年度利润分配的议案 6 关于公司2010 年度报告及摘要的议案 7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案 8 关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 9 关于公司与首钢总公司及其控制企业2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 10 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 11 关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 12 关于募集资金超额部分使用方案的议案 13 关于公司发行短期融资券的议案 14 关于选举董事的议案 15 关于选举监事的议案 16 关于调整公司董事、监事薪酬的议案
2011-05-07	召开2010年度股东大会，2011-05-28	召开股东大会，年度股东大会
1 2010 年度董事会工作报告 2 2010 年度监事会工作报告 3 2010 年度独立董事述职报告 4 关于公司2010 年度财务决算的议案 5 关于公司2010 年度利润分配的议案 6 关于公司2010 年度报告及摘要的议案 7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案 8 关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 9 关于公司与首钢总公司及其控制企业2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 10 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 11 关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易预计的议案 12 关于募集资金超额部分使用方案的议案 13 关于公司发行短期融资券的议案 14 关于选举董事的议案 15 关于选举监事的议案 16 关于调整公司董事、监事薪酬的议案
2011-05-07	关于召开股东大会通知	上交所公告，日期变动
北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2011年5月28日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-27	2010年年报更正公告	上交所公告，基本资料变动
经审核发现，北京昊华能源股份有限公司于2011年3月29日披露的2010年年度报告及摘要中部分内容存在错误，公司现对相关内容进行更正，更正内容详见2011年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-20	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.75 加权平均净资产收益率(%) 6.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.71 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-13	股东减持提示性公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司接第二大股东金石投资有限公司(下称：金石投资)函告：2011年4月11日收盘，金石投资通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,540,000股，占公司总股本的1%。本次减持后，金石投资尚持有公司股份10,633,637股，占公司总股本的2.342%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-08	股东减持提示性公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司接第二大股东金石投资有限公司(下称：金石投资)函告：2011年4月7日收盘，金石投资通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4,540,000股，占公司总股本的1%。本次减持后，金石投资尚持有公司股份15,173,637股，占公司总股本的3.342%，仍为公司第二大股东。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。