昊华能源(601101) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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昊华能源

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昊华能源（601101）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-21	关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
北京昊华能源股份有限公司定于2012年9月5日（周三）9时召开2012年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案、关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	第三届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601101)“昊华能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	第三届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司于2012年7月30日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了关于新包神铁路有限责任公司增加注册资本金的议案、关于终止呼伦贝尔太伟矿业有限责任公司的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.56 加权平均净资产收益率(%) 9.97 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.66 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-05	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
北京昊华能源股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股送2股派人民币3.50元(含税)。股权登记日：2012年7月11日除权(除息)日：2012年7月12日新增无限售条件流通股股份上市流通日：2012年7月13日现金红利发放日：2012年7月17日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	2011年年度送股，10送2登记日，2012-07-11	登记日，分配方案

2012-07-05	2011年年度送股，10送2送股上市日，2012-07-13	送股上市日，分配方案

2012-07-05	2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.95红利发放日，2012-07-17	红利发放日，分配方案

2012-07-05	2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.95除权日，2012-07-12	除权除息日，分配方案

2012-07-05	2011年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.95登记日，2012-07-11	登记日，分配方案

2012-07-05	2011年年度送股，10送2除权日，2012-07-12	除权除息日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-07-28	拟披露中报

2012-05-26	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月25日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、关于公司2011年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2011 年度董事会工作报告 2 2011 年度监事会工作报告 3 2011 年度独立董事述职报告 4 关于公司2011 年度报告及摘要的议案 5 关于公司2011 年度财务决算的议案 6 关于公司2011 年度利润分配的议案 7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 8 关于修改《公司章程》的议案 9 关于公司与关联方2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易预计的议案 10 关于鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司投资建设40 万吨/年煤制甲醇项目及增加注册资金的议案 11 关于杭锦旗西部能源开发有限公司投资红庆梁煤矿及增加注册资金的议案 12 关于公司发行短期融资券的议案 13 关于公司符合发行公司债券条件的议案 14 关于公司发行公司债券方案的议案 15 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 16 关于更换董事的议案
2012-05-04	关于召开2011年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2012年5月25日（周五）9时30分召开公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、关于公司2011年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.38 加权平均净资产收益率(%) 5.79 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第三届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司第三届董事会第九次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过了关于公司2011年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的预案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	关于公司与关联方2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(601101)“昊华能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601101)“昊华能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.30 加权平均净资产收益率(%) 21.94 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第三届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司第三届董事会第九次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过了关于公司2011年度报告及摘要的议案、关于公司2011年度利润分配的预案、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.30 加权平均净资产收益率(%) 21.94 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601101)“昊华能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	关于公司与关联方2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(601101)“昊华能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	第三届董事会第十次临时会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司第三届董事会第十次临时会议于二○一二年三月二十九日召开，会议审议通过了关于《2012年内部控制规范实施工作方案》和总体运行表的议案、关于《内部控制建设发展规划（2011－2015）》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-02-29	第三届董事会第九次临时会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司第三届董事会第九次临时会议于二○一二年二月二十八日召开，会议审议并通过了关于公司向商业银行申请授信额度的议案、关于公司发行短期融资券的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经北京昊华能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长45%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-10	拟披露年报

2011-10-26	第三届监事会第五次临时会议决议公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司第三届监事会第五次临时会议于2011年10月24日召开，会议审议通过关于公司2011年第三季度报告全文及正文的议案、关于收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	关于收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权的公告	上交所公告
北京昊华能源股份有限公司拟与北京京东方光电科技有限公司签订股权转让协议，其中昊华能源出资9亿元收购鄂尔多斯市京东方能源投资公司20%股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。