| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-27
|
关于“12国航01”、“12国航02”和“12国航03”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-23
|
第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2015年5月22日召开,会议审议并通过了关于公司控股子公司深圳航空有限责任公司引进46架B737系列飞机的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-23
|
2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月22日召开,会议审议批准2014年度财务报告、2014年度利润分配方案、续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-08
|
关于2014年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过关于2015年第一季度报告的议案、“关于公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署《金融财务服务框架协议》的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.03
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
关于与控股股东签署《金融财务服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-17
|
2015年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
中国国际航空股份有限公司按照中国企业会计准则对2015年第一季度经营业绩进行了初步测算,预计2015年第一季度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币16亿元到18亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-10
|
现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-02
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议、批准董事会2014年度工作报告
2 审议、批准监事会2014年度工作报告
3 审议、批准2014年度财务报告
4 审议、批准2014年度利润分配方案
5 审议、批准续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师
6 选举许汉忠先生为独立董事
7 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
8 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具
9 审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署《金融财务服务框架协议》及其各自年度上限 |
|
|
2015-04-02
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议、批准董事会2014年度工作报告
2 审议、批准监事会2014年度工作报告
3 审议、批准2014年度财务报告
4 审议、批准2014年度利润分配方案
5 审议、批准续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师
6 选举许汉忠先生为独立董事
7 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
8 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 |
|
|
2015-04-02
|
关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司董事会决定于2015年5月22日14点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配方案、续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师、选举许汉忠先生为独立董事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-02
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议、批准董事会2014年度工作报告
2 审议、批准监事会2014年度工作报告
3 审议、批准2014年度财务报告
4 审议、批准2014年度利润分配方案
5 审议、批准续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师
6 选举许汉忠先生为独立董事
7 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
8 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 |
|
|
2015-03-27
|
第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过《关于公司2014年度报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2015年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 6.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-27
|
第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-26
|
关于计提资产减值准备及坏账准备转回的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-14
|
关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-12
|
2012年公司债券(第一期)2015年付息公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12国航01”)将于2015年1月19日开始支付自2014年1月18日至2015年1月17日期间的利息。
债权登记日：2015年1月16日
债券付息日：2015年1月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-10
|
2012年公司债券(第一期)2015年付息公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第一期)(简称“12国航01”)将于2015年1月19日开始支付自2014年1月18日至2015年1月17日期间的利息。
债权登记日：2015年1月16日
债券付息日：2015年1月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-25
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-25
|
第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-23
|
飞机购买交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-23
|
关于控股股东增持本公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-19
|
2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会于2014年12月18日召开,会议审议通过《关于公司与中国航空集团公司签署新一期(2015-2017)商标使用许可框架协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-19
|
第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年12月18日召开,会议审议并通过了关于引进60架B737系列飞机的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-02
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-02
|
关于召开2014年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
