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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2016年1月26日14：00时召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601111_20151212_6.pdf
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2015-12-12
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关于调整非公开发行股票预案的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601111_20151212_4.pdf
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2015-12-12
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关于非公开发行A股股票方案调整后控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601111_20151212_5.pdf
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2015-12-12
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601111_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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关于调整非公开发行股票发行价格的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601111_20151212_3.pdf
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2015-12-12
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/601111_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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召开2016年第1次股东大会 ，2016-01-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01股票种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行数量、发行规模
1.04发行对象和认购方式
1.05定价原则和发行价格
1.06限售期
1.07滚存未分配利润安排
1.08上市地点
1.09本次非公开发行决议有效期
1.10募集资金金额及用途
2关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 |
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2015-12-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行数量、发行规模
2.04发行对象和认购方式
2.05定价原则和发行价格
2.06限售期
2.07滚存未分配利润安排
2.08上市地点
2.09本次非公开发行决议有效期
2.10募集资金金额及用途
3关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
4关于前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
6关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 |
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2015-12-08
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2015年12月7日召开,会议审议通过关于提名李大进先生为独立非执行董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-08/601111_20151208_1.pdf
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2015-12-08
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关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-08/601111_20151208_2.pdf
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2015-11-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
5 关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案
6 关于选举李大进为独立非执行董事的议案 |
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2015-11-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
5 关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案 |
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2015-11-07
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司董事会决定于2015年12月22日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案、关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 10.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2015年10月29日召开,会议审议通过关于2015年第三季度报告的议案、关于修订油料套期保值业务相关制度的议案、关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/601111_20151030_4.pdf
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2015-10-30
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/601111_20151030_2.pdf
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2015-10-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-23/601111_20151023_1.pdf
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2015-10-16
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2015年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国国际航空股份有限公司按照中国企业会计准则对2015年前三季度经营业绩进行了初步测算,预计2015年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币61亿元到63亿元,同比增长92%到100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-08-28
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-25
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2005年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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2005年中国国际航空股份有限公司公司债券(简称“05国航债”)将于2015年9月7日开始支付2014年9月7日至2015年9月6日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2015年8月31日(最后交易日)
债券停牌起始日：2015年9月1日
兑付资金发放日：2015年9月7日
摘牌日：2015年9月7日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-08
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2012年公司债券(第二期)2015年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中国国际航空股份有限公司2012年公司债券(第二期)(5年期债券简称为“12国航02”;10年期品种债券简称为“12国航03”)将于2015年8月17日开始支付自2014年8月16日至2015年8月15日期间的利息。
债权登记日：2015年8月14日
债券付息日：2015年8月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-04
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-01
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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(601111) 中国国航:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海浦东新区利津路证券营业部 219276457.94
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 145373729.10
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 132294626.26
机构专用 130630828.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 126076906.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 427200766.63
机构专用 378103531.78
机构专用 313033545.68
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 249767736.50
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 210806743.45
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2015-07-29
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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2015年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司按照中国企业会计准则对2015年半年度经营业绩进行了初步测算,预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币38亿元到40亿元,同比增长701%到743%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2015年7月27日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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关于筹划非公开发行股票事项的复牌公告 |
上交所公告 |
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中国国际航空股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
根据有关通知,经公司申请,公司股票将于2015年7月29日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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关于控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601111)“中国国航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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