三江购物(601116) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三江购物（601116）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-24	关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第二届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2824 加权平均净资产收益率(%) 8.097 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5040 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第二届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年8月22日召开，会议审议通过关于《2012年半年度报告》全文及摘要的议案、关于《2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于《公司章程修改》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-18	2012年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-24	拟披露中报

2012-05-15	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
三江购物俱乐部股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。股权登记日：2012年5月18日除息日：2012年5月21日现金红利发放日：2012年5月25日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日，2012-05-25	红利发放日，分配方案

2012-05-15	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日，2012-05-21	除权除息日，分配方案

2012-05-15	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日，2012-05-18	登记日，分配方案

2012-04-26	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月25日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案、《2011年度利润分配预案》的议案、《2011年度报告及报告摘要》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1522 加权平均净资产收益率(%) 4.4161 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5235 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	关于增加2011年度股东大会临时提案的公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司于2012年4月9日收到控股股东上海和安投资管理有限公司书面提交的《关于提请三江购物俱乐部股份有限公司2011年度股东大会审议的临时提案》，提议于2012年4月25日召开的公司2011年度股东大会增加审议《修改公司章程》的议案。董事会同意上述议案并提交公司2011年度股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	关于增加2011年度股东大会临时提案的公告	上交所公告，基本资料变动,日期变动
三江购物俱乐部股份有限公司于2012年4月9日收到控股股东上海和安投资管理有限公司书面提交的《关于提请三江购物俱乐部股份有限公司2011年度股东大会审议的临时提案》，提议于2012年4月25日召开的公司2011年度股东大会增加审议《修改公司章程》的议案。董事会同意上述议案并提交公司2011年度股东大会审议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-25	召开股东大会，年度股东大会
(一) 审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案； (二) 审议公司《2011年度财务决算报告》的议案； (三) 审议公司《2011年度利润分配预案》的议案； (四) 审议公司《续聘公司2012年审计机构》的议案； (五) 审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案； (六) 审议《2012年度关联交易计划》的议案； (七) 审议公司《募集资金管理制度（修订）》的议案； (八) 审议公司《关联交易管理制度（修订）》的议案； (九) 审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案； (十) 审议公司《独立董事每年津贴》的议案
2012-03-28	第二届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，分配方案,日期变动
三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第三次会议于2012年3月26日召开，会议审议并通过关于《2011年度董事会工作报告》的议案、关于《2011年度利润分配预案》的议案、关于批准报出《2011年年度报告及摘要》的议案等事项。董事会决定于2012年4月25日（星期三）上午9：00时召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3816 加权平均净资产收益率(%) 13.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3712 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-25	召开股东大会，年度股东大会
(一) 审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案； (二) 审议公司《2011年度财务决算报告》的议案； (三) 审议公司《2011年度利润分配预案》的议案； (四) 审议公司《续聘公司2012年审计机构》的议案； (五) 审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案； (六) 审议《2012年度关联交易计划》的议案； (七) 审议公司《募集资金管理制度（修订）》的议案； (八) 审议公司《关联交易管理制度（修订）》的议案； (九) 审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案； (十) 审议公司《独立董事每年津贴》的议案； (十一)《修改公司章程》的议案
2012-03-28	关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第二届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601116)“三江购物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-01	关于签订募集资金监管协议的补充协议的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-01	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	关于审计机构名称变更的公告	上交所公告，中介机构变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-06	境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司 ”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2012-01-05	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-30	拟披露年报，2012-03-28	拟披露年报

2011-11-16	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过《选举公司第二届董事会董事长》的议案、《聘任公司总裁、高级管理人员和董事会秘书》的议案、《聘任公司证券事务代表》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过了关于《选举公司第二届监事会主席》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
三江购物俱乐部股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，会议审议通过了关于《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案、关于《提名公司第二届监事会监事候选人》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案；（二）审议《公司第二届监事会监事候选人》的议案；
2011-10-21	关于第二届职工监事选举结果的公告	上交所公告，高管变动
近日，经三江购物俱乐部股份有限公司全体职工选举，选举何静女士为公司第二届监事会职工代表监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。