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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-04
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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三江购物俱乐部股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月3日召开，会议审议通过关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于《续聘公司2013年审计机构》的议案、关于《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1334
加权平均净资产收益率(%) 3.5896
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7842
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1334
加权平均净资产收益率(%) 3.5896
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.7842
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于2013年度关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2013年5月3日上午9:00召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案、《2013年度关联交易计划》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4289
加权平均净资产收益率(%) 12.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议《2012年度财务决算报告》的议案；
(四)审议《2012年度利润分配预案》的议案；
(五)审议《续聘公司2013年审计机构》的议案；
(六)审议《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案；
(七)审议《2013年度关联交易计划》的议案；
(八)审议《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案 |
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2013-04-12
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年4月10日召开，会议审议通过了关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案、关于《2013年度关联交易计划》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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关于董事长、总裁代为履行财务负责人职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-27
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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2012年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-29
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，会议审议通过了《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-24
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三江购物俱乐部股份有限公司现将关于召开2013年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：
会议召开的日期、时间：2013年1月28日（星期一）下午13:30
网络投票时间：2013年1月28日9:30～11:30，13:00～15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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关于收到财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-10
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第七次会议于2013年1月8日召开，会议审议通过关于《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案、关于《提请召开2013年第一次临时股东大会》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-10
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-10
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关于调整部分募集资金使用计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-10
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2013年1月28日（星期一）下午13:30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年1月28日9:30～11:30，13:00～15:00，审议《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案。
网络投票代码：788116；投票简称：三江投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-12 |
拟披露年报 |
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2012-11-30
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关于董事、财务负责人辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-14
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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三江购物俱乐部股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月13日召开，会议审议通过了《公司章程修改》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3340
加权平均净资产收益率(%) 9.6218
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.555
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2012年11月13日（星期二）上午9:00时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《公司章程修改》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第六次会议于2012年10月25日召开，会议审议并通过关于《2012年第三季度报告全文及正文》的议案、关于《信息披露管理制度（修订）》的议案、关于《调整部分高级管理人员》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-05
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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