| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-25
|
第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2302
加权平均净资产收益率(%) 5.9913
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-25
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2014年11月11日(星期二)下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月11日(星期二)上午9：30—11：30、下午13：00—15：00,审议关于《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案、关于《修订公司章程》的议案等事项。
网络投票代码：788116;投票简称：三江投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-25
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
关于第三届职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01 董事候选人：陈念慈
1.02 董事候选人：严谨
1.03 董事候选人：边青青
1.04 董事候选人：泮霄波
2 以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
2.01 独立董事候选人：郑曙光
2.02 独立董事候选人：周夏飞
2.03 独立董事候选人：闫国庆
3 以累积投票方式选举公司第三届监事会监事
3.01 监事候选人：罗资望
3.02 监事候选人：裘无恙
4 关于审议《独立董事津贴》的议案
5 关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
6 提案取消
7 关于审议《修订公司章程》的议案 |
|
|
2014-10-25
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于审议《公司董事会换届选举》的议案
1.01、董事候选人：陈念慈
1.02、董事候选人：严谨
1.03、董事候选人：边青青
1.04、董事候选人：泮霄波
1.05、独立董事候选人：郑曙光
1.06、独立董事候选人：周夏飞
1.07、独立董事候选人：闫国庆
2、关于审议《公司监事会换届选举》的议案
2.01、监事候选人：罗资望
2.02、监事候选人：裘无恙
3、关于审议《独立董事津贴》的议案
4、关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动
资金》的议案
5、关于审议《修订公司章程》的议案 |
|
|
2014-10-25
|
关于部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-25
|
第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2014年10月23日召开,会议审议通过关于《2014年第三季度报告》全文及正文的议案、关于《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司会计政策变更》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-19
|
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-04
|
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
关于公司购买房产的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-28
|
第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-28
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1696
加权平均净资产收益率(%) 4.3850
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过关于《三江购物2014年半年度报告》全文及摘要的议案、关于《三江购物2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于《关于调整募集资金项目之〈连锁超市拓展项目〉部分门店实施地点》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-28
|
关于调整募集资金项目之《连锁超市拓展项目》部分门店实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-19
|
2014年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-12
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-10
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
三江购物俱乐部股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币2.00元(含税)。
股权登记日：2014年5月20日
除息日：2014年5月21日
现金红利发放日：2014年5月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-07
|
2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
三江购物俱乐部股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月6日召开,会议审议通过关于《2013年度利润分配预案》的议案、关于《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案、关于《2014年度关联交易计划》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-26
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0949
加权平均净资产收益率(%) 2.4561
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
