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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-19
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2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2015-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-19
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2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2015-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-07
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月6日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告全文及摘要、2015年度关联交易计划等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0684
加权平均净资产收益率(%) 1.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《续聘公司2015年度财务审计机构》的议案
6 关于审议《续聘公司2015年度内部控制审计机构》的议案
7 关于审议《2014年年度报告全文及摘要》的议案
8 关于审议《2015年度关联交易计划》的议案
9 关于审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案
10 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
11 关于审议《三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司》的议案 |
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2015-04-10
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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关于2015年度关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第四次会议于2015年4月8日召开,会议审议通过关于《2014年度利润分配预案》的议案、关于《续聘公司2015年度审计机构》的议案、关于《2014年年度报告全文及摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2673
加权平均净资产收益率(%) 6.9696
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2015年5月6日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2014年度利润分配预案》的议案、关于《2014年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2015年度关联交易计划》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-02-11
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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关于公司购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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关于公司购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-04
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第三次会议于2015年2月3日召开,会议审议通过《公司购买银行理财产品》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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2014年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年12月29日召开,会议审议通过《调整募集资金项目之<连锁超市拓展项目>部分门店实施地点》的议案、《增值电信业务经营许可证换证》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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关于调整募集资金项目之《连锁超市拓展项目》部分门店实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-12
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月11日召开,会议审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案、关于《修订公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年11月11日召开,会议审议通过《选举公司第三届董事会董事长》的议案、《聘任公司总裁》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-05
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于临时股东大会取消部分议案的公告的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01董事候选人：陈念慈
1.02董事候选人：严谨
1.03董事候选人：边青青
1.04董事候选人：泮霄波
2、以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
2.01独立董事候选人：郑曙光
2.02独立董事候选人：周夏飞
2.03独立董事候选人：闫国庆
3、以累积投票方式选举公司第三届监事会监事
3.01监事候选人：罗资望
3.02监事候选人：裘无恙
4、关于审议《独立董事津贴》的议案
5、关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
6、关于审议《修订公司章程》的议案 |
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2014-10-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《公司董事会换届选举》的议案
1.01、董事候选人：陈念慈
1.02、董事候选人：严谨
1.03、董事候选人：边青青
1.04、董事候选人：泮霄波
1.05、独立董事候选人：郑曙光
1.06、独立董事候选人：周夏飞
1.07、独立董事候选人：闫国庆
2、关于审议《公司监事会换届选举》的议案
2.01、监事候选人：罗资望
2.02、监事候选人：裘无恙
3、关于审议《独立董事津贴》的议案
4、关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动
资金》的议案
5、关于审议《奉化方桥生鲜加工仓储中心项目部分款项由全资子公司支付》的议
案
6、关于审议《修订公司章程》的议案 |
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2014-10-25
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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