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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-09
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月8日召开,会议审议通过海南橡胶2014年年度报告(全文及摘要)、海南橡胶2014年度利润分配方案、关于2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2015年4月27日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过《海南橡胶2015年第一季度报告(全文及正文)》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于开展风险类投资业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0280
加权平均净资产收益率(%) -1.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-28
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关于开展风险类投资业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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2015年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）
2 海南橡胶2014年度董事会工作报告
3 海南橡胶2014年度监事会工作报告
4 海南橡胶2014年度财务决算报告
5 海南橡胶2014年度利润分配方案
6 关于兼任高管之董事2014年度考核薪酬及2015年薪酬的议案
7 海南橡胶2015年度财务预算报告
8 关于2015年度日常关联交易的议案
9 关于2015年度融资额度的议案
10 关于2015年度为下属子公司提供融资担保的议案
11 海南橡胶三年股东回报规划（2015—2017年）
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 胡秀群 |
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2015-04-15
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2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于开展货币类金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0057
加权平均净资产收益率(%) 0.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2015年5月8日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议海南橡胶2014年年度报告(全文及摘要)、海南橡胶2014年度利润分配方案、关于2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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关于计提2014年度资产减值准备及核销部分资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于开展银行短期理财投资的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于2015年度为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）
2 海南橡胶2014年度董事会工作报告
3 海南橡胶2014年度监事会工作报告
4 海南橡胶2014年度财务决算报告
5 海南橡胶2014年度利润分配方案
6 关于兼任高管之董事2014年度考核薪酬及2015年薪酬的议案
7 海南橡胶2015年度财务预算报告
8 关于2015年度日常关联交易的议案
9 关于2015年度融资额度的议案
10 关于2015年度为下属子公司提供融资担保的议案
11 海南橡胶三年股东回报规划（2015—2017年） |
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2015-04-15
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2015年4月13日召开,会议审议通过《海南橡胶2014年年度报告(全文及摘要)》、《海南橡胶2014年度利润分配预案》、《关于2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于2015年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-02-27
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关于开展短期理财投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于部分募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比减少70%以上。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2015年1月12日召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过《海南橡胶2014年内部控制自我评价工作方案》、《海南橡胶2015年度投资者关系管理计划》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-01
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关于2015年橡胶树综合保险费补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2014年12月25日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-16
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关于与清华大学建立战略合作关系的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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关于收到风灾保险赔款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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