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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-02
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月30日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任总裁和董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-02
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘请公司2017年度审计机构的议案
2关于终止全资子公司股权转让暨关联交易的议案 |
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2017-12-02
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/601118_20171202_4.pdf
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2017-11-21
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/601118_20171121_1.pdf
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2017-11-20
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-20/601118_20171120_3.pdf
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2017-11-20
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关于成立天然橡胶全球创新发展中心的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-20/601118_20171120_2.pdf
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2017-11-20
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关于签署开发性金融合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-15
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01选举王任飞为公司第五届董事会非独立董事
1.02选举李宝友为公司第五届董事会非独立董事
1.03选举彭富庆为公司第五届董事会非独立董事
1.04选举梁春发为公司第五届董事会非独立董事
1.05选举蒙小亮为公司第五届董事会非独立董事
1.06选举王兵为公司第五届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01选举陈丽京为公司第五届董事会独立董事
2.02选举林位夫为公司第五届董事会独立董事
2.03选举王泽莹为公司第五届董事会独立董事
3.00关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举蔡锦和为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02选举高波为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2017-11-15
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2017年11月30日14点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601118_20171115_7.pdf
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2017-11-15
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第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601118_20171115_6.pdf
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2017-11-15
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601118_20171115_1.pdf
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2017-11-06
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(601118) 海南橡胶:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司 38047327.00
中国银河证券股份有限公司 1341887.00
安信证券股份有限公司 464598.00
南京证券股份有限公司 410040.00
申万宏源证券有限公司 377302.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2017-10-31
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-31
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《海南橡胶2017年第三季度报告(全文及正文)》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601118_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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关于控股子公司整体改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601118_20171031_6.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0036
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-18
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/601118_20171018_1.pdf
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2017-10-10
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月9日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于收到橡胶树综合保险赔款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-28/601118_20170928_1.pdf
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2017-09-22
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(601118) 海南橡胶:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司 68210482.58
新时代证券股份有限公司 5904000.00
华泰证券股份有限公司 4428882.00
申万宏源西部证券有限公司 2983798.00
光大证券股份有限公司 1589176.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2017-09-21
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-09-21
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/601118_20170921_2.pdf
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2017-09-21
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2017年9月20日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-21
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2017年10月9日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-20
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关于控股股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/601118_20170920_1.pdf
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2017-09-15
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(601118) 海南橡胶:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司 60425485.99
中银国际证券有限责任公司 53400498.00
平安证券股份有限公司 13571085.00
国信证券股份有限公司 7523707.00
华泰证券股份有限公司 3115524.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2017-08-31
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关于非公开发行股票会后事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601118)“海南橡胶”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/601118_20170831_1.pdf
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2017-08-19
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《海南橡胶2017年半年度报告(全文及摘要)》、《关于海南农垦集团财务有限公司2017年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》、《关于调整公司组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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