海南橡胶(601118) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海南橡胶（601118）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0040 加权平均净资产收益率(%) 0.17 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601118_2019_1.pdf
2019-04-30	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601118_20190430_5.pdf
2019-04-27	关于使用闲置募集资金办理协议存款到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601118_20190427_1.pdf
2019-04-25	关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601118_20190425_1.pdf
2019-04-25	关于控股股东收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	上交所公告
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601118_20190425_2.pdf
2019-04-23	关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告	上交所公告，其它
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601118_20190423_1.pdf
2019-04-16	关于控股股东要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告	上交所公告
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601118_20190416_1.pdf
2019-04-13	关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601118_20190413_5.pdf
2019-04-13	关于对全资子公司增资的公告	上交所公告
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601118_20190413_6.pdf
2019-04-13	第五届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601118_20190413_4.pdf
2019-04-13	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》、《关于审议<海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601118_20190413_1.pdf
2019-04-13	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-04-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2 关于本次交易构成关联交易的议案 3.00 关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案 3.01 交易的整体方案 3.02 交易标的资产 3.03 定价原则和交易对价 3.04 对价支付方式 3.05 业绩承诺及补偿 3.06 过渡期间损益归属 3.07 决议有效期 4 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 5 关于审议《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 9 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11 关于审议本次重大资产购买相关资产评估报告的议案 12 关于审议本次重大资产购买相关审计报告的议案 13 关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案 14 关于公司与业绩承诺方签署《利润补偿协议》的议案 15 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案 16 海南橡胶未来三年股东回报规划(2019-2021年) 17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
2019-04-13	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-04-29	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 2 关于本次交易构成关联交易的议案 3.00 关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案 3.01 交易的整体方案 3.02 交易标的资产 3.03 定价原则和交易对价 3.04 对价支付方式 3.05 业绩承诺及补偿 3.06 过渡期间损益归属 3.07 决议有效期 4 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 5 关于审议《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 9 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11 关于审议本次重大资产购买相关资产评估报告的议案 12 关于审议本次重大资产购买相关审计报告的议案 13 关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案 14 关于公司与业绩承诺方签署《利润补偿协议》的议案 15 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案 16 海南橡胶未来三年股东回报规划(2019-2021年) 17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
2019-04-13	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于《海南橡胶重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于公司与交易对方签署《股份购买协议》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601118_20190413_7.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 海南橡胶2018年年度报告(全文及摘要) 2 海南橡胶2018年度董事会工作报告 3 海南橡胶2018年度监事会工作报告 4 海南橡胶2018年度财务决算报告 5 海南橡胶2018年度利润分配方案 6 海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案 7 海南橡胶2019年度财务预算报告 8 海南橡胶2019年度日常关联交易的议案 9 海南橡胶2019年度融资额度的议案 10 海南橡胶2019年度为下属子公司提供融资担保的议案
2019-04-12	关于2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_6.pdf
2019-04-12	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月11日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_23.pdf
2019-04-12	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会，审议海南橡胶2018年年度报告（全文及摘要）、海南橡胶2018年度利润分配方案、海南橡胶2019年度日常关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_11.pdf
2019-04-12	关于2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_9.pdf
2019-04-12	2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告	上交所公告
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_7.pdf
2019-04-12	第五届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《海南橡胶2018年年度报告(全文及摘要)》、《海南橡胶2018年度利润分配预案》、《海南橡胶2019年度日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_2.pdf
2019-04-12	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_1.pdf
2019-04-12	关于计提2018年度资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_8.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-06	召开股东大会，年度股东大会
1 海南橡胶2018年年度报告(全文及摘要) 2 海南橡胶2018年度董事会工作报告 3 海南橡胶2018年度监事会工作报告 4 海南橡胶2018年度财务决算报告 5 海南橡胶2018年度利润分配方案 6 海南橡胶计提2018年度资产减值准备的议案 7 海南橡胶2019年度财务预算报告 8 海南橡胶2019年度日常关联交易的议案 9 海南橡胶2019年度融资额度的议案 10 海南橡胶2019年度为下属子公司提供融资担保的议案
2019-04-12	关于2019年度为下属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_20190412_10.pdf
2019-04-12	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.0542 加权平均净资产收益率(%) 2.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601118_2018_n.pdf
2019-04-05	关于控股股东拟提交豁免要约收购义务申请的提示性公告	上交所公告，其它
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601118_20190405_1.pdf
2019-04-05	关于控股股东拟提交豁免要约收购义务申请的提示性公告	上交所公告，其它
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601118_20190405_1.pdf
2019-04-03	关于收到收入保险赔款的公告	上交所公告，其它
(601118)“海南橡胶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601118_20190403_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-27	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于任免部分高级管理人员的议案》、《关于总裁薪酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601118_20190327_1.pdf