海南橡胶(601118) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海南橡胶（601118）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-11-01	关于收到风灾保险赔款的公告	上交所公告
2011年10月28日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司收到中国人民财产保险股份有限公司对2011年“纳沙”风灾赔款，共计人民币96,000,000元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第三届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告（全文及正文）》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1807 加权平均净资产收益率(%) 8.22 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.2996 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	关于为海胶集团(新加坡)发展有限公司提供涉外保函担保的公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟为所属全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司提供3000万美元融资额度的涉外保函担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第三届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告（全文及正文）》、《关于为海胶集团（新加坡）发展有限公司提供涉外保函担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	关于近期台风对公司影响的公告	上交所公告，重大事故
2011年9月29日，第17号强台风“纳沙”在海南省文昌市登陆，海南天然橡胶产业集团股份有限公司位于海南岛东部、中部、西北部的部分分公司遭受部分资产损失，损失情况正在统计中。公司已经对种植4年以上的橡胶树向中国人民财产保险股份有限公司统一购买了橡胶树风灾保险，保险公司正在积极进行保险理赔工作。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-29	第三届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过了《关于制定<银行短期理财投资内部控制制度>的议案》、《关于申请开展银行短期理财投资的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-29	关于申请开展银行短期理财投资的公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟进行低风险银行短期理财产品投资。投资额度：累计计算的银行短期理财投资总额不超过公司总资产的30%（以2010年12月31日经审计总资产计算为37.5亿元），存续期内最高资金占用总额不超过8亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于举办投资者见面会的公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司定于9月23日（周五），在海口举办投资者见面会。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-06	关于收到中央预算内投资计划拨款的公告	上交所公告，非常补贴
海南天然橡胶产业集团股份有限公司于近日收到2010年天然橡胶基地建设项目中央预算内投资计划拨款7,030万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	第三届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告（全文及摘要）》、《2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 4.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20886 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	第三届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告（全文及摘要）》、《2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月8日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《<公司章程>修正案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的关联交易公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟与公司控股股东海南省农垦集团有限责任公司等公司共同筹资设立海南农垦集团财务有限公司(暂定)，其中海南天然橡胶产业集团股份有限公司出资10,000 万元人民币，占注册资本的20%。海南农垦集团财务有限公司的具体设立时间仍具有一定的不确定性。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第三届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于出资参股设立海南农垦集团财务有限公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2011年8月3日召开了第二届职工代表大会第一次会议，会议选举陈海辉先生为公司第三届监事会职工代表监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-29	2011年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告涉及的海南天然橡胶产业集团股份有限公司2011年半年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异。基本每股收益（元） 0.11 加权平均净资产收益率(%) 4.91 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.21 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-08	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； 3、《公司章程》修正案
2011-07-22	第二届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年7月20日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的会议通知	上交所公告，日期变动
海南天然橡胶产业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2011年7月20日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《<公司章程>修正案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》等事项。　　公司拟于2011年8月8日（周一）上午9：00开始召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	2011年中期业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经海南天然橡胶产业集团股份有限公司初步测算，预计公司 2011 年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-05	2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日，2011-07-08	登记日，分配方案

2011-07-05	2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日，2011-07-15	红利发放日，分配方案

2011-07-05	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
海南天然橡胶产业集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币0.8元(含税)。股权登记日：2011年7月8日除息日：2011年7月11日现金红利发放日：2011年7月15日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-05	2010年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日，2011-07-11	除权除息日，分配方案

2011-06-30	拟披露中报，2011-08-26	拟披露中报

2011-05-31	股东大会决议公告	上交所公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2011年5月30日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。　　二、通过公司2010年度利润分配方案。　　三、通过2011年度日常关联交易的议案。　　四、通过关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案。　　五、通过关于为下属子公司提供担保的议案。　　六、通过关于部分超募资金永久补充主营业务流动资金的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-26	关于签订泰华树胶股权转让意向书的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟受让泰华树胶(大众)有限公司[注册资本为16.5亿泰铢，截至2010年12月31日的净资产2,198,094,538.30泰铢(人民币约4.88亿元)，简称：泰华树胶]25%股权，并与泰华树胶控股股东自然人林立盛签署了《股权转让意向书》，双方就股权转让安排涉及的转让价格、回购条款等初步达成相关意向。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。