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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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博威合金关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601137_20240430_1VLE.pdf
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2024-04-30
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博威合金关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601137_20240430_E63S.pdf
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2024-04-30
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博威合金第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601137_20240430_5KM6.pdf
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2024-04-30
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博威合金第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601137_20240430_X64X.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
9 《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订部分治理制度的议案》
13 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 谢识才
15.02 张明
15.03 谢朝春
15.04 郑小丰
15.05 李辉
15.06 孟祥鹏
16.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 崔平
16.02 陈灵国
16.03 许如春
17.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 刘佩娟
17.02 任燕萍 |
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2024-04-23
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博威合金关于董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_50JI.pdf
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2024-04-23
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博威合金关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_26SI.pdf
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2024-04-23
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博威合金关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于2020年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_929E.pdf
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2024-04-23
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博威合金关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金关于投资建设太阳能电池片及组件扩产项目增加投资项目并追加投资金额的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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博威合金2024年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_LRQL.pdf
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2024-04-23
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博威合金关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_9BB7.pdf
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2024-04-23
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博威合金关于2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_0SDL.pdf
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2024-04-23
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博威合金2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_SXAQ.pdf
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2024-04-23
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博威合金第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_508V.pdf
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2024-04-23
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博威合金第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601137_20240423_6KJ3.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
8 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
9 《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
10 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订部分治理制度的议案》
13 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 谢识才
16.02 张明
16.03 谢朝春
16.04 郑小丰
16.05 李辉
16.06 孟祥鹏
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 崔平
17.02 陈灵国
17.03 许如春
18.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 刘佩娟
18.02 任燕萍 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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博威合金股票交易异常波动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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(601137) 博威合金:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 148345135.62
东莞证券股份有限公司湖北分公司 50955523.00
平安证券股份有限公司北京市分公司 42298668.00
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 38799235.00
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 38378394.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 98049966.20
沪股通专用 81197573.62
机构专用 39919392.00
机构专用 32365418.00
机构专用 27740056.76
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2024-03-09
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博威合金关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601137_20240309_7H6Y.pdf
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2024-03-01
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博威合金关于向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/601137_20240301_WNO3.pdf
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