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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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东航物流2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/601156_20220513_1_WDY9eeoQ.pdf
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2022-04-22
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东航物流关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/601156_20220422_1_9L9Rp1AZ.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘用2022年度会计师事务所的议案
7 公司2021年度报告及摘要 |
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2022-04-21
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东航物流关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/601156_20220421_1_shgSGkdA.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 独立董事2021年度述职报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘用2022年度会计师事务所的议案
7 公司2021年度报告及摘要 |
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2022-04-12
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东航物流2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601156_20220412_4_0cCYK6N2.pdf
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2022-04-12
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东航物流关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601156_20220412_19_Vq2Aqdl5.pdf
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2022-04-12
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东航物流关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601156_20220412_2_1GhvWmYn.pdf
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2022-04-12
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东航物流关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601156_20220412_22_TPL0NMpB.pdf
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2022-04-12
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东航物流第二届监事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601156_20220412_1_p9romnGn.pdf
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2022-04-12
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东航物流第二届董事会2022年第1次例会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601156_20220412_17_mnix2eK9.pdf
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2022-04-12
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东航物流关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/601156_20220412_23_SMeJTWRs.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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东航物流关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/601156_20220316_1_xRJAJnB1.pdf
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2022-03-03
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东航物流2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/601156_20220303_1_VpGUI3hl.pdf
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2022-01-25
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东航物流2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/601156_20220125_1_vbx9X8o6.pdf
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2022-01-05
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东航物流关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/601156_20220105_1_kyjOtJAA.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-12-21
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东航物流第二届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/601156_20211221_5_eKtRVCo0.pdf
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2021-12-21
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东航物流关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/601156_20211221_2_jroL8WjV.pdf
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2021-12-21
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东航物流第二届董事会第1次普通会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-21/601156_20211221_1_Tv0JKoxk.pdf
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2021-12-18
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东航物流2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/601156_20211218_1_8F4teM66.pdf
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2021-12-08
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东航物流关于疫情防控期间参加2021年第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-08/601156_20211208_2_JORPH4c5.pdf
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2021-12-02
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东航物流关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-02/601156_20211202_1_mWnOGrkA.pdf
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2021-11-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2021年日常关联交易预计金额上限的议案
2 关于预计2022年日常关联交易额度的议案
3 关于调整公司独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举冯德华先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举汪健先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举方照亚先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举东方浩先生为公司第二届董事会非独立董事
4.07 选举李九鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
4.08 选举范尔宁先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 选举包季鸣先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举丁祖昱先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举李志强先生为公司第二届董事会独立董事
5.04 选举李颖琦女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举姜疆先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.02 选举崔维刚先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.03 选举施征宇先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2021-11-30
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东航物流第一届董事会第21次普通会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/601156_20211130_2_5ajTltjV.pdf
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2021-11-30
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东航物流关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/601156_20211130_12_WILnTOTr.pdf
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2021-11-30
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东航物流第一届监事会第22次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/601156_20211130_11_R0OXPfTn.pdf
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2021-11-30
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东航物流关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/601156_20211130_1_ljyt6yct.pdf
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2021-11-30
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东航物流关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-30/601156_20211130_8_JNfWxQFn.pdf
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2021-11-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2021年日常关联交易预计金额上限的议案
2 关于预计2022年日常关联交易额度的议案
3 关于调整公司独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举冯德华先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举汪健先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举方照亚先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举东方浩先生为公司第二届董事会非独立董事
4.07 选举李九鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
4.08 选举范尔宁先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 选举包季鸣先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举丁祖昱先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举李志强先生为公司第二届董事会独立董事
5.04 选举李颖琦女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举姜疆先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.02 选举崔维刚先生为公司第二届监事会股东代表监事
6.03 选举施征宇先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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