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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-24
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2017-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-24
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2017-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-24
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.4元(含税)。
股权登记日：2017/7/27
除息日：2017/7/28
现金红利发放日：2017/7/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-24
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2016年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2017-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-12
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-12/601163_20170712_1.pdf
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2017-07-01
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/601163_20170701_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/601163_20170627_6.pdf
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2017-06-27
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年6月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月26日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及摘要、关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-10
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/601163_20170610_1.pdf
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2017-06-06
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度独立董事述职报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《公司2016年度报告及摘要》
8《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
9《关于确认公司董事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
10《关于确认公司监事2016年薪酬总额及确定2017年薪酬标准的议案》
11《关于公司2017年度授信额度及日常贷款的议案》
12《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
13《关于公司2017年度现金管理额度的议案》
累积投票议案
14.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.01丁玉华
14.02张涛
14.03单国玲
14.04林小彬
14.05丁木
14.06迟雷
15.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
15.01刘峰
15.02范学军
15.03房巧玲
16.00《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
16.01王锋
16.02邢永健
16.03杨丽芹 |
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2017-06-06
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告及摘要》、《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-06
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2017年6月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司2017年度现金管理额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-06
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第四届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-06/601163_20170606_8.pdf
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2017-06-06
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关于公司2017年度现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-06/601163_20170606_9.pdf
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2017-06-02
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/601163_20170602_2.pdf
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2017-06-02
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/601163_20170602_1.pdf
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2017-05-06
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关于公司收到第三笔土地补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601163_20170506_1.pdf
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2017-04-28
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601163_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601163_20170428_2.pdf
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2017-04-24
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 1.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.27
加权平均净资产收益率(%) 19.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601163_20170424_5.pdf
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2017-04-24
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关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601163_20170424_3.pdf
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2017-04-24
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度报告及摘要》、《公司2017年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601163_20170424_6.pdf
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2017-04-24
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601163_20170424_2.pdf
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2017-04-24
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关于公司2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/601163_20170424_4.pdf
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2017-04-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/601163_20170415_1.pdf
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2017-04-12
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关于变更轮值总经理的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/601163_20170412_2.pdf
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