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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-02
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-02/601163_20180502_1.pdf
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2018-05-02
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-02/601163_20180502_2.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2017年度工作报告》
2 《公司监事会2017年度工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度报告及摘要》
7 《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司2018年度现金管理额度的议案》
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2018-04-26
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_20180426_16.pdf
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2018-04-26
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于公司2018年度现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_20180426_20.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_20180426_23.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 1.23
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_20180426_25.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三角轮胎股份有限公司董事会决定于2018年6月8日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度报告及摘要》、《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月8日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_20180426_24.pdf
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2018-04-26
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2017年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601163)“三角轮胎”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第五届董事会第八次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_20180426_13.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2017年度工作报告》
2 《公司监事会2017年度工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度报告及摘要》
7 《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司2018年度现金管理额度的议案》
14 《关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案》 |
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 6.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601163_2017_n.pdf
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2017年度工作报告》
2 《公司监事会2017年度工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度报告及摘要》
7 《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司2018年度现金管理额度的议案》 |
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2018-04-23
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关于美国工厂项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/601163_20180423_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601163_20180301_1.pdf
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2018-02-28
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关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/601163_20180228_3.pdf
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2018-02-28
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第五届董事会第七次会议于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-24
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/601163_20180224_1.pdf
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2018-02-13
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关于轮值总经理辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601163_20180213_2.pdf
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2018-02-13
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601163_20180213_1.pdf
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2018-01-10
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/601163_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601163_20171214_3.pdf
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2017-12-14
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601163_20171214_2.pdf
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2017-12-14
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第五届董事会第六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于签订日常关联交易协议的议案》、《关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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