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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三角轮胎股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601163_20191214_7.pdf
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2019-11-13
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/601163_20191113_1.pdf
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 6.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601163_2019_3.pdf
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2019-10-25
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2019年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601163_20191025_3.pdf
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2019-09-27
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/601163_20190927_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-04
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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三角轮胎股份有限公司本次限售股上市流通数量为519,557,250股；上市流通日期为2019年9月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/601163_20190904_1.pdf
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 3.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601163_2019_z.pdf
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2019-08-28
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于变更会计政策的议案》、《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601163_20190828_2.pdf
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2019-08-28
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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2019年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601163_20190816_2.pdf
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2019-08-16
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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三角轮胎股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
股权登记日：2019/7/24
除息日：2019/7/25
现金红利发放日：2019/7/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/601163_20190626_1.pdf
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2019-06-07
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关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/601163_20190607_4.pdf
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2019-06-07
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度报告及摘要》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/601163_20190607_1.pdf
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2019-06-07
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/601163_20190607_3.pdf
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2019-06-07
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2019年6月6日召开，会议审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601163_20190606_1.pdf
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2019-05-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司董事会2018年度工作报告》
2 《公司监事会2018年度工作报告》
3 《公司独立董事2018年度述职报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
13 《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
14 《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法>的议案》
15 《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
16 《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17 《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18 《关于选举公司监事的议案》
19.00 《关于选举公司董事的议案》
19.01 钟丹芳
19.02 熊顺民 |
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2019-05-15
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三角轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2019年5月14日召开，会议审议通过《关于提名公司董事的议案》、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601163_20190515_1.pdf
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2019-05-15
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601163)“三角轮胎”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601163_20190515_3.pdf
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2019-05-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三角轮胎股份有限公司董事会决定于2019年6月6日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度报告及摘要》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/601163_20190515_4.pdf
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