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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-30
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2015年9月29日召开,会议审议通过关于补选李义邦先生为第五届董事会董事候选人的议案、关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事候选人的议案、关于调整参股子公司青海铜业有限责任公司股权结构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2015年10月15日14点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选李义邦先生为第五届董事会董事的议案、关于补选骆进仁先生为第五届董事会独立董事的议案、关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-09
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关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-09/601168_20150909_1.pdf
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2015-09-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-08/601168_20150908_2.pdf
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2015-09-08
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月7日召开,会议审议通过关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案、关于补选两名第五届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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关于副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/601168_20150828_1.pdf
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2015-08-21
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年8月20日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于改聘公司总裁的议案、关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-21
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2015年9月7日14：30召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案、关于补选两名第五届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-21
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关于总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601168_20150821_1.pdf
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2015-08-21
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/601168_20150821_4.pdf
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2015-08-21
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选王武俊先生为第五届监事会监事的议案
2.00 关于补选两名第五届董事会董事的议案
2.01 范建明
2.02 康岩勇 |
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2015-08-20
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/601168_20150820_1.pdf
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2015-08-15
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/601168_20150815_1.pdf |
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2015-08-13
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关于为控股子公司提供担保的实施公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-06
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年8月5日召开,会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案、关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2015年7月27日召开,会议审议通过关于2015年半年度报告的议案、关于2015半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-28
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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关于使用自有资金开展委托理财投资业务的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-21
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行短期融资券的议案
2 关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2015-07-21
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2015年8月5日14：30召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于申请发行短期融资券的议案、关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-21
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年7月20日召开,会议审议通过关于补选张永利先生为第五届董事会董事候选人的议案、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-18
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2015年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西部矿业股份有限公司财务管理中心初步测算,预计2015年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少65%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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