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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601168_20180328_24.pdf
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于2017年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7 关于2017年度董事津贴发放标准的议案
8 关于2017年度监事津贴发放标准的议案
9 关于2018年度预计日常关联交易事项的议案
10 2018年度财务预算报告
11 关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保的议案
12 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
13 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案 |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于2017年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7 关于2017年度董事津贴发放标准的议案
8 关于2017年度监事津贴发放标准的议案
9 关于2018年度预计日常关联交易事项的议案
10 2018年度财务预算报告
11 关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保的议案
12 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
13 关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案
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2018-03-28
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关于2017年末对外财务资助情况的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601168_20180328_23.pdf
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2018-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601168_20180328_21.pdf
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2018-03-28
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关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601168_20180328_17.pdf
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2018-03-20
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关于公开发行公司债券申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/601168_20180320_1.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经西部矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加16,050万元,同比增加160%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,000万元,同比增加195%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/601168_20180116_1.pdf
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2018-01-11
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关于2011年公司债券10年期品种2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年西部矿业股份有限公司公司债券将于2018年1月17日支付10年期品种(简称“11西矿02”)在2017年1月17日至2018年1月16日期间的利息。
债权登记日：2018年1月16日
债券付息日：2018年1月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/601168_20180111_1.pdf
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2018-01-08
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关于控股股东西部矿业集团有限公司履行同业竞争承诺的进展公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601168_20180106_1.pdf
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2018-01-08
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关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司14.82%股权的进展公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601168_20180106_2.pdf
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2018-01-06
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关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司14.82%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601168_20180106_2.pdf
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2018-01-06
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关于控股股东西部矿业集团有限公司履行同业竞争承诺的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/601168_20180106_1.pdf
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2017-12-30
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/601168_20171230_2.pdf
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2017-12-30
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关于与控股股东西部矿业集团有限公司同业竞争承诺履行的进展公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/601168_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601168_20171214_8.pdf
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2017-12-14
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
3关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-12-14
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601168_20171214_1.pdf
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2017-12-14
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关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601168_20171214_9.pdf
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2017-12-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/601168_20171214_11.pdf
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2017-12-01
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月30日召开,会议审议通过关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/601168_20171201_1.pdf
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2017-11-15
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易议案 |
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2017-11-15
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过关于豁免本次董事会会议通知期限的议案、关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易议案、关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司14.82%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601168_20171115_1.pdf
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2017-11-15
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关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601168_20171115_2.pdf
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2017-11-15
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关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司14.82%股权的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601168_20171115_8.pdf
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2017-11-15
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关于受让四川会东大梁矿业有限公司17.04%股权的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601168_20171115_9.pdf
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2017-11-15
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2017年11月30日14点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于现金收购四川会东大梁矿业有限公司68.14%股权的关联交易议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/601168_20171115_10.pdf
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