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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-05
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-05/601168_20200805_3.pdf
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2020-08-05
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年8月3日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-05/601168_20200805_1.pdf
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2020-08-04
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关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/601168_20200804_3.pdf
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2020-08-04
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月3日召开，会议审议通过关于拟注册和发行中期票据的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/601168_20200804_1.pdf
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2020-07-18
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关于召开2020年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2020年8月3日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于拟注册和发行中期票据的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/601168_20200718_7.pdf
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2020-07-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟注册和发行中期票据的议案
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举王海丰先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举李义邦先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举罗已翀先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举康岩勇先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举骆进仁先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举黄大泽先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举邸新宁先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
4.01 选举李威先生为公司第七届监事会非职工监事
4.02 选举曾玮女士为公司第七届监事会非职工监事 |
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2020-07-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟注册和发行中期票据的议案
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举王海丰先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举李义邦先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举罗已翀先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举康岩勇先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举骆进仁先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举黄大泽先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举邸新宁先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
4.01 选举李威先生为公司第七届监事会非职工监事
4.02 选举曾玮女士为公司第七届监事会非职工监事 |
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2020-07-18
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关于增加公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/601168_20200718_5.pdf
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2020-07-18
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2020年7月16日召开，会议审议通过关于2020年半年度报告的议案、关于共同投资设立“阳光采购”电商平台项目的关联交易议案、关于增加公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-18
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.44
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公告全文参考链接:
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2020-07-18
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
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2020-07-02
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关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601168)“西部矿业”公布
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2020-07-02
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月1日召开，会议审议通过关于为子公司提供担保的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/601168_20200702_2.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-07-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于法院裁定受理参股子公司青海省投资集团有限公司重整的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601168)“西部矿业”公布
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2020-06-19
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关于参股子公司青海省投资集团有限公司被其债权人申请重整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601168)“西部矿业”公布
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2020-06-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2020-06-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
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2020-06-16
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2020年6月15日召开，会议审议通过关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的议案、关于为子公司提供担保的议案、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601168_20200616_1.pdf
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2020-06-16
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601168)“西部矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-16
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关于将控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司分红资金转增股本的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601168_20200616_13.pdf
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2020-06-16
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西部矿业股份有限公司董事会决定于2020年7月1日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于为子公司提供担保的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601168_20200616_19.pdf
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2020-06-16
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/601168_20200616_20.pdf
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西部矿业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2020/5/20
除息日：2020/5/21
现金红利发放日：2020/5/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/601168_20200513_1.pdf
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601168_20200425_4.pdf
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2020-04-25
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关于向全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601168)“西部矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601168_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西部矿业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过关于2020年第一季度报告的议案、关于向全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司进行增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/601168_20200425_1.pdf
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2020-04-21
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2020年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西部矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少17,000万元左右，同比减少71%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少20,000万元左右，同比减少81%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601168_20200421_1.pdf
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