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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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2024-04-20
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西部矿业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601168_20240420_ZYFP.pdf
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2024-04-20
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西部矿业第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601168_20240420_8RRN.pdf
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2024-04-20
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西部矿业第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601168_20240420_ON5J.pdf
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2024-04-18
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西部矿业关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601168_20240418_3OAU.pdf
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2024-04-17
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西部矿业关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601168_20240417_BT24.pdf
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2024-04-09
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西部矿业2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601168_20240409_L7OA.pdf
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2024-03-29
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西部矿业关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601168_20240329_UF5Z.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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西部矿业关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601168_20240321_OZJ5.pdf
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2024-03-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度独立董事述职报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
6.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易
7.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
7.02 与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易
8 关于2023年度董事津贴发放标准的议案
9 关于2023年度监事津贴发放标准的议案
10 2024年度固定资产投资计划-建设工程的议案
11.00 关于2024年度预计日常关联交易事项的议案
11.01 与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
11.02 与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
12 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度预计日常关联交易事项的议案
13 2024年度财务预算报告
14 关于为子公司提供担保的议案
15 关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案
16 关于购买董监高责任险的议案 |
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2024-03-16
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西部矿业第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_6MSO.pdf
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2024-03-16
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西部矿业2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_YK4W.pdf
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2024-03-16
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西部矿业关于2023年末对外财务资助情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_EVV8.pdf
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2024-03-16
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西部矿业关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_5OXV.pdf
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2024-03-16
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西部矿业第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_PMF1.pdf
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2024-03-16
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西部矿业关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_3CJW.pdf
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2024-03-16
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西部矿业关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_NGVR.pdf
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2024-03-16
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西部矿业关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_BLJ3.pdf
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2024-03-16
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西部矿业2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_6A10.pdf
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2024-03-16
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西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易执行情况暨2024年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601168_20240316_RODY.pdf
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2024-02-20
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西部矿业关于控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601168_20240220_RMHR.pdf
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2024-02-20
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西部矿业关于主体长期信用等级被评定为AAA级的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601168_20240220_ARQI.pdf
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2024-02-01
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西部矿业关于控股股东增持计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601168_20240201_KL99.pdf
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2024-01-24
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西部矿业关于控股股东增持计划实施进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/601168_20240124_JLIP.pdf
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2024-01-06
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西部矿业关于原参股公司西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划执行完毕的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601168_20240106_BAD8.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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西部矿业第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601168_20231223_KMFZ.pdf
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2023-12-19
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西部矿业第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601168_20231219_JCDN.pdf
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2023-12-19
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西部矿业关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601168_20231219_TCY4.pdf
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2023-12-08
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西部矿业2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/601168_20231208_B0MD.pdf
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2023-12-08
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西部矿业关于收到参股公司分红款的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/601168_20231208_YXCJ.pdf
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