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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-14
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第一届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2011年9月13日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案》。
公司定于2011年9月29日（星期四）上午9:30召开2011年第二次临时股东大会，审议选举公司第二届董事会非独立董事成员、选举公司第二届董事会独立董事成员等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2011年9月13日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举及推荐第二届监事会监事候选人的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2203
加权平均净资产收益率(%) 5.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.0461
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年半年度) |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司现将2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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2011年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告涉及的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。
基本每股收益（元） 0.2203
加权平均净资产收益率（%） 5.59
每股净资产（元） 4.05
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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2010年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年6月17日召开2010 年年度股东大会，会议审议通过公司2010年度不进行现金利润分配的议案、公司2010年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计中介机构的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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召开股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会决定于2011年6月17日12:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年度不进行现金利润分配的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788177”；投票简称为“杭齿投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-07
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关于签署进一步合作意向书公告 |
上交所公告，投资项目 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司日前与菲亚特投资管理股份有限公司(下称：菲亚特)、广州汽车集团零部件有限公司，在意大利罗马联合签署进一步合作意向书，意向由三方共同控制的杭州依维柯汽车传动技术有限公司，按照有关的许可协议规定的条款和条件，从菲亚特获得 DDCT (干式双离合器汽车自动变速箱)的产品许可，并相应实施产能扩大和技术升级项目。该项目意向总投资额约为人民币22亿6900万元(包括向菲亚特引进技术、产能扩大和技术升级等)，从2013年开始生产并最终达到年产量50万台。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年5月26日召开一届二十四次董事会及一届十次监事会，会议审议通过公司继续使用不超过11,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
董事会决定于2011年6月17日12:30召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案及公司2010年度不进行现金利润分配的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788177”；投票简称为“杭齿投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2011 年度财务预算报告》；
5. 审议《公司2010 年度不进行现金利润分配的议案》；
6. 审议《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010 年度报告及摘要》；
7. 审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度的财务审计中介机构》的议案；
8. 审议《公司章程》修正案；
9. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-26
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关于流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年5月25日将暂时补充公司流动资金的募集资金12,200万元，归还至公司募集资金账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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关于副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会于2011年5月18日收到马德传申请辞去公司副总经理职务的书面辞职报告，根据有关规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。马德传辞职后不在公司继续工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年5月12日召开一届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查整改计划》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改公司《董事会秘书工作规则》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年4月21日召开一届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过《公司章程》修正案。该事项需提交公司股东大会审议。
三、通过《公司内部控制规范实施工作方案》等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1029
加权平均净资产收益率(%) 2.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.93
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年2月25日召开一届二十一次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计中介机构的预案。
五、同意公司2011年度向相关银行申请贷款授信额度37,000万元。
上述有关事项需提交公司2010年年度股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3984
加权平均净资产收益率(%) 14.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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2010年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年 2009年
营业收入 220,962.29 179,510.07
营业利润 16,994.40 9,977.94
利润总额 18,296.32 11,107.62
归属于上市公司股东的净利润 12,877.29 8,523.28
总资产 326,850.32 238,078.41
归属于上市公司股东的净资产 153,210.05 59,795.24
基本每股收益(元) 0.3971 0.2916
加权平均净资产收益率(%) 14.88 13.98
每股净资产(元) 3.83 2.00
注：公司于2010年9月27日首次公开发行股票10100万股。上述指标均已按照中国证监会有关规定加权平均计算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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关于获得财政补助公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于日前收到浙江省财政厅《关于下达2010年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算的通知》，公司获得项目补助资金1010万元，主要用于先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术项目，目前款项已到位。
公司根据《企业会计准则》的规定，经与会计师沟通，上述政府补助资金先计入递延收益，对2011年的损益基本不产生影响；并按项目进展情况逐年结转营业外收入。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年1月14日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换会计师事务所的议案。
二、通过关于调整监事会成员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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关于网下配售股解禁提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司A股首次发行中网下配售的2,020万股3个月锁定期已满，将于2011年1月11日上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2010年12月28日召开一届二十次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘天健会计师事务所为公司提供2010年度审计服务的议案。
二、同意公司全资出资成立杭州前进进出口贸易有限公司(暂定名)，注册资本为人民币500万元；经营期限10年。
三、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2010年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过关于调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2011年1月14日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所”变为“天健会计师事务所” ，2011-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
2. 审议通过《关于调整监事会成员的议案》 |
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2010-12-24
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会于2010年12月22日收到景建文(因工作变动)申请辞去公司股东代表监事职务的书面辞职报告，根据有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2010年11月30日召开2010年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
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