杭齿前进(601177) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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杭齿前进（601177）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-27	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1公司2011年度董事会工作报告 2公司2011年度监事会工作报告 3公司2011年度财务决算报告 4公司2012年度财务预算报告 5公司2011年度利润分配议案 6杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年年度报告全文和摘要 7关于聘请公司2012年度审计机构的议案 8关于调整独立董事津贴的议案 9关于修订《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营团队持股管理办法》的议案
2012-03-27	控股子公司绍兴前进齿轮箱有限公司分立的公告	上交所公告，基本资料变动
(601177)“杭齿前进”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日召开，会议审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于对〈公司章程〉有关条款作相应修改的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10 ，2012-02-10	恢复交易日，停牌公告

2012-02-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10 ，2012-02-10	恢复交易日，停牌公告

2012-02-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-04	关于2011年年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-09	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》 2 《关于公司发行短期融资券的议案》 3 《关于对〈公司章程〉有关条款作相应修改的议案》 4 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
2012-01-19	第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2012年1月18日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的补充议案》。董事会决定于2012年2月9日下午13:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-09	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》 2 《关于公司发行短期融资券的议案》 3 《关于对〈公司章程〉有关条款作相应修改的议案》 4 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
2012-01-19	第二届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	关于公司通过高新技术企业复审的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	关于转让公司两家参股子公司部分股权的关联交易公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司持有参股子公司杭州依维柯变速器有限公司及杭州依维柯汽车传动技术有限公司各33%的股份，拟将各19.5%的股份转让给公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-27	拟披露年报

2011-12-30	第二届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	第二届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年12月29日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-29	第二届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年12月27日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请办理授信业务的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-20	关于流动资金归还募集资金公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年年度股东大会审议同意公司使用11,500万元的募集资金暂时补充公司流动资金。公司于2011年12月19日将上述金额归还至公司募集资金账户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	关于合营子公司引进DDCT的进展公告	上交所公告
2011年6月7日杭州前进齿轮箱集团股份有限公司发布了《杭齿前进关于签署进一步合作意向书的公告》，日前合营子公司杭州依维柯汽车传动技术有限公司（公司持有该子公司33.33%的股份）董事会已批准实施DDCT项目，首期投资的业务计划为26万台，计划2013年9月投产。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2994 加权平均净资产收益率(%) 7.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.1163 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月29日召开，会议审议通过《选举公司第二届董事会非独立董事成员》、《选举公司第二届董事会独立董事成员》、《选举公司第二届监事会成员》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-30	第二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及指定董事或高级管理人员代行董秘职责的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	关于限售股解禁提示性公告	上交所公告，股本变动
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司本次限售流通股上市数量为112,060,000股；上市日期为2011年10月11日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-23	关于选举职工董事公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会接到公司工会委员会通知，经选举，徐桂琴女士作为职工代表担任公司第二届董事会董事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-23	关于选举职工监事公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会接到公司工会通知，经选举，屠鹤雷先生和范江燕女士作为职工代表担任公司第二届监事会监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-09-29	召开股东大会，临时股东大会
1 选举公司第二届董事会非独立董事成员 2 选举公司第二届董事会独立董事成员 3 选举公司第二届监事会成员
2011-09-14	一届第二十六次董事会决议公告	上交所公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2011年9月9日召开，会议审议通过《关于延长绍兴前进齿轮箱有限公司经营期限的议案》、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	第一届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2011年9月13日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案》。公司定于2011年9月29日（星期四）上午9:30召开2011年第二次临时股东大会，审议选举公司第二届董事会非独立董事成员、选举公司第二届董事会独立董事成员等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。