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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-11
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/601179_20170511_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0594
加权平均净资产收益率(%) 1.5898
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-14
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关于2016年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/601179_20170414_1.pdf
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2017-04-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于公司2016年度财务决算报告的议案
2关于公司2016年度利润分配的议案
3关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
6关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案
7关于公司2017年关联交易预计的议案
8关于公司2017年度外汇金融衍生品业务计划额度和授权的议案
9关于公司2017年接受商业银行综合授信额度议案
10关于公司2017年度对所属子公司担保额度的议案
11关于2017年西电财司开展有价证券投资业务额度的议案
12关于修改《公司章程》的议案
13关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14关于修改公司《董事会议事规则》的议案
累积投票议案
15.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
15.01选举张雅林先生为第三届董事会董事
15.02选举裴振江先生为第三届董事会董事
15.03选举张明才先生为第三届董事会董事
15.04选举陶永山先生为第三届董事会董事
15.05选举 XIAOMING TU先生为第三届董事会董事
15.06选举田峰巍先生为公司第三届董事会董事
16.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
16.01选举于文星先生为第三届董事会独立董事
16.02选举向永忠先生为第三届董事会独立董事
16.03选举潘德源先生为第三届董事会独立董事
17.00关于选举公司第三届监事会监事的议案
17.01选举赫连明利先生为第三届监事会监事
17.02选举张洁先生为第三届监事会监事
17.03选举陆伟民先生为第三届监事会监事 |
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2017-04-11
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第二届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2017年4月7日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-11
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-11
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2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-11
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关于2017年关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-11
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司董事会决定于2017年5月10日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.220
加权平均净资产收益率(%) 6.07
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2017-04-11
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推选第三届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
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2017-04-11
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关于2017年度对所属子公司担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
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2017-04-11
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关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-02-10
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第二届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过关于全资子公司股权架构调整的议案、关于向西电斯科印尼有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-08
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-11-18
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月17日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第二届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过关于公司2016年第三季度报告的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司董事会决定于2016年11月17日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2016-10-12
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2016年10月10日召开,会议审议通过关于西电西瓷股权转让事宜的议案、关于变更部分子公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-08-30
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第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/601179_20160830_3.pdf
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2016-08-30
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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.091
加权平均净资产收益率(%) 2.534
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案、关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于变更部分子公司董事和监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国西电电气股份有限公司本次限售股上市流通数量为768,882,352股;上市流通日期为2016年8月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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