| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-05
|
关于聘请2018年度内部控制审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/601179_20180405_66.pdf
|
|
|
2018-04-05
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
2 关于公司2017年度利润分配的议案
3 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
6 关于聘请2018年度财务审计会计师事务所的议案
7 关于聘请2018年度内部控制审计会计师事务所的议案
8 关于公司2018年关联交易预计的议案
9 关于公司2018年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案
10 关于公司2018年接受商业银行综合授信额度议案
11 关于公司2018年度对所属子公司提供担保额度的议案
12 关于2018年公司开展有价证券投资业务额度的议案
13 关于公司监事变更的议案
14 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
15 关于《独立董事工作办法》的议案
16 关于《关联交易管理办法》的议案
17 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
18 关于《内部控制与全面风险管理制度》的议案
19 关于《募集资金管理和使用办法》的议案
20 关于《担保与反担保管理办法》的议案
21 关于《投资管理制度》的议案
|
|
|
2018-03-30
|
关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601179_20180330_1.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-08
|
第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过关于公司内部管理机构调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-07
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国西电电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月6日召开,会议审议通过关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-02-14
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案
|
|
|
2018-02-14
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601179_20180214_3.pdf
|
|
|
2018-02-14
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国西电电气股份有限公司董事会决定于2018年3月6日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601179_20180214_4.pdf
|
|
|
2018-02-14
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于对外转让西电华清股权的议案、关于为控股子公司辽宁电工融资提供担保的议案、关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601179_20180214_1.pdf
|
|
|
2018-02-14
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案 |
|
|
2018-01-23
|
产品中标公告 |
上交所公告 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601179_20180123_1.pdf
|
|
|
2018-01-03
|
关于控股股东改制及更名的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/601179_20180103_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-05 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2018-04-03; 一次变更日期: 2018-04-05; 一次变更公告日期: 2018-03-21; 二次变更日期: 2018-04-09; 二次变更公告日期: 2018-04-04; 三次变更日期: 2018-04-05; 三次变更公告日期: 2018-04-05; |
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/601179_2017_3.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-08-31
|
关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/601179_20170831_8.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/601179_20170831_6.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/601179_20170831_7.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案、关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-31
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/601179_20170831_5.pdf
|
|
|
2017-08-31
|
2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.116
加权平均净资产收益率(%) 3.109
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-08-02
|
第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年7月31日召开,会议审议通过关于向西电西变增资及西电西变设立子公司的议案、关于投资设立商业保理公司的议案、子公司股权架构调整。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-09
|
2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国西电电气股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2017/6/15
除息日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/601179_20170609_1.pdf
|
|
|
2017-06-09
|
2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-09
|
2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-09
|
2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-12
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601179)“中国西电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/601179_20170512_3.pdf
|
|
|
2017-05-12
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月10日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-11
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国西电电气股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/601179_20170511_1.pdf
|
|
| | | |
