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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标以下重大工程：
中铁十七局集团有限公司(下称：中铁十七局)、中铁二十四局集团有限公司(下称：中铁二十四局)分别中标新建杭州至宁波铁路客运专线工程第 HYZQ-2、HYZQ-3标段，中标价合计人民币624917.84万元；中铁十七局、中铁二十四局分别中标新建南京至杭州铁路客运专线站前及相关工程第 NHZQ-3、NHZQ-4标段，中标价合计人民币871250.47万元；中铁二十一局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁建电气化局集团有限公司分别中标新建铁路天水至平凉线工程第 TP-TJ1、TP-TJ2、TP-ZH 标段，中标价合计人民币380919.39万元；中铁十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司分别中标湘桂铁路永州至柳州段扩能改造工程第 XG-3、XG-5、XG-6、XG-7标段，中标价合计人民币935092.49万元。
上述工程中标价合计约为人民币2812180.20万元。
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2009-02-19
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司所属子公司近日中标以下重大工程：公司收到南广铁路公司筹备组及兰渝铁路有限责任公司发出的中标通知书，中铁十七局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司分别中标新建南宁至广州铁路第三、七标段，中标价合计人民币755242.83万元；中铁十九局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司分别中标新建兰州至重庆铁路夏官营至广元段土建工程 LYS-1标、LYS-2标，LYS-4标，中标价合计人民币1097513.10万元。上述工程中标价合计约为人民币1852755.93万元。
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2009-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年2月17日以通讯表决方式召开一届十四次董事会，会议审议通过关于在沙特阿拉伯王国登记中国铁建股份有限公司沙特麦加轻轨项目公司的议案。
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2009-02-17
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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2009年2月16日，中国铁建股份有限公司非执行董事吴晓华因工作变动等原因向公司董事会提交了辞去其所担任该职务的书面报告，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2009-02-12
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新签海外重大合同公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年2月10日与沙特阿拉伯王国城乡事务部签署《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》，项目采用 EPC+O/M 模式，即设计、采购、施工+运营管理(三年)的模式，施工工期约22个月，计划2010年10月开通运营。合同总金额66.5亿里亚尔，折合约17.7亿美元，折合人民币121亿元。 |
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2009-02-03
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尼铁项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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自尼日利亚铁路现代化项目(简称：尼铁项目)暂时停工有待重新界定合同范围以来，中国铁建股份有限公司所属的中国土木工程集团有限公司(下称：中土公司)一直积极与尼日利亚联邦政府(下称：联邦政府)沟通。2009年1月15日，联邦政府新任交通部长伊卜拉罕·标奥会见了中土公司副总经理陈晓星，表示拟采取分段实施方式建设尼铁项目。联邦政府交通部于近日致函中土公司，要求：尽快提交尼铁项目中拉各斯-依巴丹段和米纳-阿布贾-卡杜纳段的综合方案；暂停工时限将继续延长，直到尼方收到可接受的上述相关资料并认可为止。
目前，中土公司正按尼方要求整理并提交前述资料。
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2009-01-22
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新签海外重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，中国铁建股份有限公司所属中国土木工程集团有限公司与大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国(下称：利比亚)铁路机构签署《利比亚的黎波里-加迪尔角铁路线(全长172公里的双线铁路)实施合同，2009年(1)号》，项目工期为54个月，合同总金额约8.05亿美元。
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2009-01-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年1月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向全国银行间市场投资者发行中期票据的议案：发行本金总额不超过150亿元人民币，期限不超过10年。
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2009-01-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国铁建股份有限公司一届十二次董事会决议，公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司(下称：中铁轨道)参与竞投公司控股股东中国铁道建筑总公司(下称：总公司)公开挂牌转让的其下属全资国有企业隆昌工务器材厂(注册资本5372万元)整体国有产权，并以挂牌价格(即经备案的标的净资产评估值5634.33万元)竞投成功，成为受让方。总公司和中铁轨道已于2009年1月5日签订《产权交易合同》。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到渝利铁路有限责任公司发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁十二局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司分别中标新建铁路重庆至利川线土建工程第一、二、五标段，中标价合计人民币708211.64万元。
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2008-12-23
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到贵广铁路公司筹备组发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁十八局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司分别中标新建贵阳至广州铁路站前工程第 GGTJ-4、GGTJ-6、GGTJ-7、GGTJ-8、GGTJ-9、GGTJ-11标段，中标价合计人民币2496522.86万元。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2008年12月22日召开一届十二次董事会，会议审议同意公司以 BT 方式投资续建重庆鱼洞长江大桥下游幅桥 BT 项目并进行工程总承包，除下游幅桥已完工12#-16#桥墩基础和墩身以外的工程项目和内容，建设工期27个月(含附属和配套等工程)。该项目总合同价以重庆市发改委批复的概算为依据，由双方协商确定。
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2008-12-23
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到贵广铁路公司筹备组发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁十八局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司分别中标新建贵阳至广州铁路站前工程第 GGTJ-4、GGTJ-6、GGTJ-7、GGTJ-8、GGTJ-9、GGTJ-11标段，中标价合计人民币2496522.86万元。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2008年12月22日召开一届十二次董事会，会议审议同意公司以 BT 方式投资续建重庆鱼洞长江大桥下游幅桥 BT 项目并进行工程总承包，除下游幅桥已完工12#-16#桥墩基础和墩身以外的工程项目和内容，建设工期27个月(含附属和配套等工程)。该项目总合同价以重庆市发改委批复的概算为依据，由双方协商确定。
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2008-12-23
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到贵广铁路公司筹备组发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁十八局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司分别中标新建贵阳至广州铁路站前工程第 GGTJ-4、GGTJ-6、GGTJ-7、GGTJ-8、GGTJ-9、GGTJ-11标段，中标价合计人民币2496522.86万元。
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2008-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2008年12月22日召开一届十二次董事会，会议审议同意公司以 BT 方式投资续建重庆鱼洞长江大桥下游幅桥 BT 项目并进行工程总承包，除下游幅桥已完工12#-16#桥墩基础和墩身以外的工程项目和内容，建设工期27个月(含附属和配套等工程)。该项目总合同价以重庆市发改委批复的概算为依据，由双方协商确定。
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2008-11-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本次会议将审议《关于发行中期票据的议案》，本议案为特别决议案 |
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2008-11-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司于2008年11月28日以通讯表决方式召开一届十一次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改报告[报告内容详见2008年11月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
董事会决定于2009年1月13日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于发行中期票据的议案。
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2008-11-06
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公布项目进展情况补充公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司现对其于2008年11月4日公告的尼日利亚铁路现代化项目(下称：尼铁项目)进展情况补充公告如下：
公司所属中国土木工程集团有限公司(下称：中土公司)于2007年3月6日收到尼日利亚方面预付款2.5亿美元。截至目前，已完成的尼铁项目相关前期工作项目资金全部来源于尼日利亚方的预付款，中土公司不存在工程费用无法收回的风险；尼铁项目目前还处于前期工作阶段，未列入公司2008年度收入预算，因此，该项目的暂停对公司2008年的业绩不会产生影响。截至2008年9月30日，公司待完成合同额总计4091.86亿元，其中，海外待完成工程承包合同总额为1340.12亿元。公司的可持续发展能力不会因尼铁项目暂停而受到实质影响。目前，公司海外业务除尼铁项目暂时停工外，其他项目进展顺利；目前中土公司代表正与尼日利亚有关方就尼铁项目进行沟通协商。
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2008-11-06
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司参股公司四川纳叙铁路有限责任公司(下称：纳叙公司)为确保纳溪至叙永铁路项目建设资金到位，决定向中国建设银行股份公司泸州分行借款3亿元人民币，纳叙公司股东均按各自出资比例为其提供担保。公司按16.8%的出资比例为上述贷款中的5040万元提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
截止2008年三季度末，公司对外担保(不含对全资子公司担保)累计余额为11977万元，无逾期对外担保 |
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2008-11-04
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公布项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司所属中国土木工程集团有限公司(下称：中土公司)近日收到尼日利亚交通部来函，中土公司承担的尼日利亚铁路现代化项目(全长1315公里，合同总额83亿美元，简称：项目)已移交尼联邦交通部，交通部长将履行业主代表的职务并承担责任；同时要求项目暂时停工，并将持续至重新界定合同范围，约需90天左右的时间。
收到上述来函后，中土公司已组织人员与尼方进行沟通。
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2008-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2008年10月30日召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。
三、通过公司在中国银行间市场发行(可分期发行)本金规模不超过150亿元人民币(期限不超过10年)中期票据的议案，该议案尚需提交股东大会审议批准。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 220,842,119 156,877,781
所有者权益(或股东权益) 46,425,491 5,057,960
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.76 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 860,637 2,385,417
基本每股收益(元) 0.07 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.07 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 1.85 5.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 4.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.36
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2008-10-23
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近日境内外市场传闻，由于受外汇汇率大幅波动影响，中国铁建股份有限公司第三季度的外汇汇兑损失将达到6亿元人民币。公司现就相关情况澄清如下：
经初步匡算，截至2008年9月30日，公司约有外汇存款折合人民币188.87亿元，其中美元和港币共计138.49亿元人民币，澳元15.38亿元人民币，欧元0.19亿元人民币，日元0.57亿元人民币，其他外汇34.24亿元人民币。由于公司以人民币为记账本位币，上述外汇相对于人民币的任何变动均以报表编制日的汇率进行调整并记入当期汇兑损失或收益。
经初步核算，公司2008年7-9月份的财务费用总额为2.74亿元人民币，其中汇兑损失3.2亿元人民币。公司将在国家政策允许的范围内，尽快将外汇存款转换成人民币，以减少由于人民币升值而造成的汇兑损失。
2008年7-9月份，公司未进行过任何金融衍生品的投资；公司生产经营正常，具体财务数据正在汇总核算，详情请见将于2008年10月31日发布的公司第三季度报告。
除上述情况外，公司没有应披露而未披露的重大信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)上刊登的正式公告为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布联系方式变更公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司搬迁至新办公楼办公，现将变更后的公司联系方式公告如下：
联系地址：北京市海淀区复兴路40号东院(邮编：100855)
公司网址：www.crcc.cn
电子信箱：ir@crcc.cn
投资者热线电话：010-52688600
传真：010-52688302
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
报告期末 上年年末
总资产 205,527.87 156,877.78
所有者权益(或股东权益) 45,642.55 5,057.96
归属于母股东的每股净资产(元) 3.70 0.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(千元) 82,235,821 73,353,069
净利润 1,524.78 1,248.72
扣除非经常性损益的净利润 1,380.68 386.45
基本每股收益(元) 0.14 0.16
扣除非经常性损益每股收益(元) 0.13 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 3.34 34.89
经营活动产生的现金流量净额 -4,182.94 3,844.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34 不适用
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2008-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开一届七次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告及整改计划》和《公司关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》，具体内容详见2008年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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