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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-29
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司下述所属子公司近日中标以下重大工程：
中铁二十二局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司和中铁十二局集团有限公司分别中标湘桂铁路黎塘至南宁段扩能改造工程和新建南宁至黎塘铁路站前及部分站后工程 LN-3、LN-4、LN-5标段，中标价合计人民币102.5054亿元。
中铁十七局集团有限公司中标新建石家庄至武汉铁路客运专线郑州东站工程 ZZSD-NO.2标段，中标价人民币22.8450亿元。
中铁二十五局集团有限公司中标新建贵广(南广)铁路广州枢纽及相关工程站前工程 GTGG-1标段，中标价人民币23.0277亿元。
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2009-09-22
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日中标以下重大工程：
公司所属子公司中铁十八局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司分别中标新建武汉至咸宁城际铁路工程WXSG-1、WXSG-2标段，中标价合计人民币47.0293亿元。
公司所属中铁建电气化局集团有限公司、中铁建设集团有限公司联合体中标新建铁路京石、石武(河北段)客运专线通信、信号、牵引供电及电力供电系统集成工程、新建长吉城际铁路工程(含吉林站改建及相关工程)“四电”系统工程、新建厦深铁路(福建段)站后“四电”工程，中标价合计人民币51.8836亿元。
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2009-09-10
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日分别收到湖北城际铁路有限责任公司、武汉铁路局建设管理处发出的中标通知书，公司所属下述子公司中标以下重大工程：
中铁十一局集团有限公司(下称：中铁十一局)、中铁十八局集团有限公司分别中标新建武汉至黄石城际铁路工程 WHSG-1、WHSG-3标段，中标价合计人民币55.5185亿元；中铁十一局中标新建武汉至孝感城际铁路工程 HXSG-3标段、新建武汉至孝感城际铁路武汉局代建工程 HXSG-1标段，中标价分别为人民币9.3087亿元、3.8877亿元。
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2009-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年8月27日召开一届二十一次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告。
三、同意公司以 BOT 方式投资建设京沪高速公路乐陵(鲁冀界)至济南段项目。公司与山东省交通运输厅公路局共同出资组建项目公司，负责项目具体运作。项目投资估算总金额约70亿元，项目资本金为不低于总投资的25%，其中公司认缴比例为65%(约11.48亿元)；其余建设资金由项目公司通过银行贷款等方式筹集。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 246,188.16 220,101.54
归属于上市公司股东权益 48,883.36 47,773.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.96 3.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 130,220.36 82,235.82
归属于上市公司股东的净利润 2,221.00 1,524.78
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 2,110.84 1,339.18
基本每股收益(元) 0.18 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.17 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 4.54 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.57 -0.34
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2009-08-27
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2009年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国铁建股份有限公司已于2009年8月24日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09中铁建MTN1，代码：0982114)，2009年8月25日募集资金已经全额到账。本期票据实际发行总额为人民币100亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为3年，票面年利率为3.4%。
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2009-08-05
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司下属子公司近日中标以下重大工程：
中铁十五局集团有限公司与沙特阿拉伯教育部签署沙特200所学校建设项目合同，合同总金额19.3775亿里亚尔，折合人民币35.3亿元；中铁二十三局集团有限公司中标新建兰渝铁路引入重庆枢纽及广元地区相关工程站前工程代建施工1标段，中标价人民币21.7369亿元。
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2009-07-30
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司收到有关中标通知书，公司所属子公司近期中标以下重大工程项目：
中铁十九局集团有限公司(下称：中铁十九局)中标广西沿海铁路南宁至钦州北段扩能改造工程站前工程 NQ-1标段(南宁东)，中标价人民币340739.55万元；中铁十八局集团有限公司(下称：中铁十八局)、中铁十六局集团有限公司分别中标新建京津城际延伸线天津至于家堡工程 JYSG-1、JYSG-3标段，中标价合计人民币402653.11万元；中铁二十局集团有限公司中标新建铁路兰州至重庆线兰州枢纽货车北环线及兰州北编组站等工程 LY-LZSN-1标段，中标价人民币222510.86万元；中铁建设集团有限公司中标新建铁路哈尔滨至大连客运专线房屋及站场相关工程 ZH-2标段，中标价人民币129730.00万元；中铁二十五局集团有限公司中标新建赣州至韶关铁路站前工程 ZQ-1标段，中标价人民币98484.30万元；中铁十八局、中铁二十一局集团有限公司分别中标新建兰州至重庆铁路兰州东至夏官营、广元至重庆段土建工程和兰州东至重庆铺架工程 LYS-9、LYS-7标段，中标价合计人民币235224.48万元；中铁建电气化局集团有限公司(下称：电气化局；与中铁十九局专业联合)中标新建新街至恩格阿娄、恩格阿娄至陶利庙铁路 XTSG-2标段，中标价人民币81256.35万元；电气化局中标改建铁路兰新线嘉峪关至红柳河段电气化改造(乌鲁木齐局管段)工程，中标价人民币60595.89万元；电气化局、中铁十一局集团电务工程有限公司、中铁十二局集团电气化工程有限公司联合体中标新建南京至杭州客运专线通信、信号、牵引供电及电力系统集成工程及新建成都至都江堰铁路站后工程系统集成工程，中标价分别为人民币188555.27万元、73056.55万元。
上述工程中标价合计约为人民币1832806.37万元。
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2009-07-11
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司收到有关中标通知书，公司所属子公司近期中标以下重大铁路工程项目：
中铁十七局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司分别中标新建铁路成都至绵阳至乐山客运专线江油至眉山段站前工程第1、4标段，中标价合计人民币693796.63万元；中铁十一局集团有限公司中标新建宿州至淮安铁路第2标段，中标价人民币187473.92万元；中铁二十四局集团有限公司、中铁建电气化局集团有限公司分别中标改建铁路漯河至阜阳增建二线工程第2、3标段，中标价合计人民币247753.38万元；中铁十二局集团有限公司中标改建铁路乌海至公乌素扩能改造工程、新建京沪高速铁路济南西站及相关工程 ZF 标段，中标价分别为人民币62997.26万元、188263.13万元；中铁二十局集团有限公司中标新建铁路西小召至金泉段工程第1标段，中标价人民币80013.61万元。
上述工程中标价合计约为人民币1460297.93万元。
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2009-07-07
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H股募集资金获准结汇公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于近日收到国家外汇管理局有关批复文件，同意公司将114亿港元的境外上市募集资金调回境内结汇使用，且分次办理结汇手续，单日结汇金额不得超过5亿港元。
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2009-07-06
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2008年度末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铁建股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2009年7月10日
除息日：2009年7月13日
现金红利发放日：2009年7月17日
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-06
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-01
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修订日常关联交易上限公告 |
上交所公告 |
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根据中国铁建股份有限公司与中国铁道建筑总公司(下称：中铁公司)于2007年11月5日及2008年1月29日分别签署的《服务互供框架协议》及其补充协议，经公司一届十八次董事会通过，同意将公司就中铁公司办公大楼提供建设服务的日常关联交易2009年年度金额上限，由0元修订为人民币6000万元。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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新签海外重大合同公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司所属中国土木工程集团有限公司(下称：中土公司)与土耳其 OZGUN CONSTRUCTION AND EXC. LTD. CO.组成联合体中标阿尔及利亚政府两个铁路新线项目。近日，中土公司代表联合体与业主阿尔及利亚铁路投资管理局签署了 EL AFFROUN 至 KHEMIS MILIANA 55公里铁路新线项目合同及 B.B.A.至 THENIA 175公里电气化铁路新线项目合同，该两项目合同金额分别约4.31亿欧元、17.28亿欧元，其中中土公司分别占合同总额的89.76%、84%；合同工期分别为30、48个月。
上述项目合同金额合计约21.59亿欧元，折合约206.22亿元人民币。
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2009-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年6月19日召开一届十八次董事会，会议审议同意公司在原承诺投资15亿元的基础上，以自有资金再向京广客运专线河南有限公司(下称：河南公司)增资10亿元人民币，作为股权投资，用于京广客运专线石家庄至武汉客运专线项目建设。两次投资完成后，公司共向河南公司投资25亿元，约占其股本总额的8.12%。
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2009-06-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年6月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于H股募集资金用途变更的议案。
四、通过关于聘用会计师事务所为公司2009年度外部审计师的议案。
五、增补赵广发、朱明暹为公司第一届董事会董事。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
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2009-06-05
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2008年年报补充公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司现对已披露的2008年年度报告有关内容予以补充公告，具体内容详见2009年6月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-03
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到京沈铁路客运专线(辽宁)公司筹备组发出的中标通知书，公司所属子公司中铁十九局集团有限公司中标新建盘锦至营口铁路客运专线工程第2标段，中标价计人民币388608.83万元。
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2009-05-20
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到合肥至福州铁路(安徽)公司筹备组发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁十九局集团有限公司中标新建合肥至蚌埠客运专线铁路工程站前及相关工程 HBZQ-1 标段，中标价合计人民币353284.7万元，约占公司中国会计准则下2008年营业收入的1.56%。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会2008年度工作报告。
2、审议监事会2008年度工作报告。
3、审议关于公司2008年度财务决算报告的议案。
4、审议关于公司2008年度利润分配方案的议案。
5、审议关于公司2008年度报告及其摘要的议案。
6、审议关于H 股募集资金用途变更的议案。
7、审议关于聘用会计师事务所为公司2009年度外部审计师及支付其2008年度费用的议案。
8、审议关于增补赵广发先生和朱明暹先生为公司第一届董事会董事的议案。
9、审议关于《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案。
10、审议关于调整独立董事薪酬标准的议案。
12、审议关于修改《中国铁建股份有限公司章程》的议案；
13、审议关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司董事会决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 226,140.71 177,487.29
归属于上市公司股东的净利润 3,643.84 3,143.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,569.58 2,388.54
基本每股收益(元) 0.32 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.32 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 7.63 62.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.47 47.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.65 1.18
总资产 220,101.54 156,877.78
归属于上市公司股东权益 47,773.53 5,057.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.87 0.63
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 230,297,341 220,101,535
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 48,748,158 47,773,525
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.95 3.87
报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 944,844 705,855
基本每股收益(元) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.94 1.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.11
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于近日召开一届十七次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年12月31日总股本12337541500股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2008年年报及其摘要。
三、通过关于H股募集资金用途变更的议案。其中，对暂未使用的H股募集资金，在20亿元人民币的额度内，暂时用于营运资金周转，期限不超过六个月。
四、通过关于募集资金存放、使用情况的报告。
五、同意公司全资子公司中铁房地产集团有限公司对其所属房地产开发项目计提存货跌价准备53805.51万元。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过关于2009年度公司信贷规模的议案。
八、通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案。
九、同意公司对全资子公司2009年度内部担保总额度控制在211.8亿元以内。
十、通过聘请安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别担任公司2009年度境内、外审计机构的议案。
十一、同意公司全资子公司中铁建电气化局集团有限公司按其52%的出资比例，为其控股子公司中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司10000万元银行贷款提供担保，期限不超过三年。相关协议尚未签署。
十二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十三、通过关于提请股东大会授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
十四、同意公司出资100万美元全资登记注册中国铁建(中东)有限公司，总股本为100万股(每股1美元)。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2009-04-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年4月16日召开一届十六次董事会，会议审议通过关于调整公司部分执行董事及高管人员的议案：其中，同意金普庆(因到达退休年龄)不再担任公司执行董事及总裁职务；增补赵广发为公司执行董事，并聘任其为公司总裁。
以上有关事项需提交公司股东大会审议。
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2009-04-08
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到上海铁路局沪杭客运专线工程建设筹备组发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁二十四局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司分别中标新建上海至杭州铁路客运专线工程第1、4、6标段，中标价合计人民币623460.74万元。
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2009-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2009年3月27日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补朱明暹为公司非执行董事的议案，该事项尚需提交股东大会审议。
二、同意公司独家发起设立诚安保险经纪公司，形式为“一人有限公司”，注册资本金2000万元人民币。
三、同意公司与郝桂林共同出资设立中国铁建(沙特)有限公司，注册资本金1000000沙特里亚尔(约合266668美元或2000000元人民币)，其中公司出资750000沙特里亚尔，持股750000股，占其总股本的75%。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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