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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年8月30日召开一届三十五次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配预案：以2010年6月30日总股本(12337541500股)为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、同意公司将A股募集资金利息25068.22万元用于补充营运资金。
四、同意公司将部分闲置的A股募集资金在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。
五、通过关于H股募集资金用途变更的议案。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
七、同意在相关银行设立非公开发行A股股票募集资金专项账户。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 312,354.98 282,990.27
归属于上市公司股东权益 54,343.53 53,265.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.40 4.32
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 179,320.35 130,220.36
归属于上市公司股东的净利润 3,378.10 2,221.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,276.30 2,110.84
基本每股收益(元) 0.27 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.27 0.17
加权平均净资产收益率(%) 6.25 4.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.57
2010年中期利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2010-09-01
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标以下重大工程：
中铁二十五局集团第三工程有限公司和中铁大桥局股份有限公司组成的联合体中标新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段 CKTJ-1标段施工总价承包，项目工期1187日历天；中铁十一局集团有限公司和中铁十六局集团第五工程有限公司联合体、中铁十二局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司(下称：十七局)、中铁十四局集团有限公司(下称：十四局)分别中标上述专线段 CKTJ-3、CKTJ-5、CKTJ-7、CKTJ-9标段施工总价承包，项目工期分别为1187日历天、1277日历天、1258日历天、1276日历天，中标价合计人民币165.2424亿元。
十七局、中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司联合体、中铁二十三局集团有限公司、十四局、中铁二十局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司分别中标新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(贵州)站前工程施工总价承包 CKGZTJ-5、CKGZTJ-6、CKGZTJ-7、CKGZTJ-9、CKGZTJ-11、CKGZTJ-12标段，项目工期分别为1111日历天、1147日历天、1122日历天、1609日历天、1655日历天、1646日历天。中标价合计人民币226.0282亿元。
上述工程中标价合计约为人民币391.2706亿元。
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2010-08-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年8月30日召开一届三十五次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配预案：以2010年6月30日总股本(12337541500股)为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、同意公司将A股募集资金利息25068.22万元用于补充营运资金。
四、同意公司将部分闲置的A股募集资金在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。
五、通过关于H股募集资金用途变更的议案。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
七、同意在相关银行设立非公开发行A股股票募集资金专项账户。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 312,354.98 282,990.27
归属于上市公司股东权益 54,343.53 53,265.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.40 4.32
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 179,320.35 130,220.36
归属于上市公司股东的净利润 3,378.10 2,221.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,276.30 2,110.84
基本每股收益(元) 0.27 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.27 0.17
加权平均净资产收益率(%) 6.25 4.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12 0.57
2010年中期利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2010-08-25
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到湖南城际铁路有限公司发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁十四局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁二十二局集团第四工程有限公司联合体及中铁二十五局集团有限公司分别中标长株潭城际铁路 CZTZH-2及 CZTZH-3标段施工总价承包，中标价合计人民币88.9983亿元。
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2010-08-19
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重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标以下重大工程：
中铁建电气化局集团有限公司分别中标湘桂铁路永州至柳州段扩能改造工程站后工程施工总价承包 XGZH-1标段、新建盘锦至营口铁路客运专线四电系统集成(含防灾系统) PYSD-1标段施工总价承包及新建西安至宝鸡铁路客运专线四电系统集成 XBZH-1标段施工总价承包，中标价分别为人民币8.1674亿元、7.4173亿元及11.1572亿元。
中铁二十一局集团有限公司中标兰新铁路红柳河至烟墩段电气化改造工程(ZQ)标段施工总价承包、中铁二十五局集团有限公司中标娄底至邵阳铁路扩能改造工程站前 LSZQZH-Ⅰ标段施工总价承包，中标价分别为人民币21.2378亿元、19.6416亿元。
中铁二十二局集团有限公司(下称：二十二局)分别中标新建松原至陶赖昭铁路工程施工总价承包 STS-Ⅰ标段、昆阳至玉溪铁路扩能改造工程站前工程一标段施工总价承包，中标价分别为人民币19.1324亿元、18.6180亿元。
中铁十二局集团有限公司(下称：十二局)、二十二局分别中标新建太兴铁路静游至兴县段工程 TXJX-1、TXJX-2标段施工总价承包，中标价合计人民币26.3646亿元。
中铁二十局集团有限公司、十二局与中铁十六局集团第三工程有限公司联合体分别中标新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(云南段)站前工程2、3标段施工总价承包，中标价合计人民币83.2430亿元。
上述工程中标价合计约为人民币214.9793亿元。
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2010-08-11
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关于中铁建总公司申请延期提交豁免要约收购补正材料公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国铁建股份有限公司接控股股东中国铁道建筑总公司(简称：中铁建总公司)通知：其于2010年7月5日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发出的有关《行政许可申请材料补正通知书》。由于公司本次非公开发行A股股票申请尚在中国证监会审核过程中，中铁建总公司预计无法在上述补正通知书发出之日起30个工作日内如期报送本次非公开发行经发审委审核通过的信息披露文件。鉴此，中铁建总公司拟向中国证监会提交延期报送补正材料的请示，并将待发审委审核通过、相关补正文件齐备后，及时向中国证监会补充提供。
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2010-07-12
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2009年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铁建股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1.6元(含税)。
股权登记日：2010年7月16日
除息日：2010年7月19日
现金红利发放日：2010年7月22日
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2010-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2010-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-12
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2010-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-01
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日与中国银行铜陵分行(下称：中行)、中国农业银行股份有限公司安徽省分行和国家开发银行股份有限公司分别签署了《公司为中铁建铜冠投资有限公司(下称：中铁建铜冠)并购科里安特公司项目并购贷款与中行保证合同》及《银团贷款保证合同》，公司以保证担保的方式，按50%的出资比例为中铁建铜冠提供并购贷款担保，担保总金额约1.7亿美元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年；《银团贷款保证合同》的保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。本项担保已经公司一届三十一次董事会审议通过。中铁建铜冠另一股东亦按其出资比例为中铁建铜冠提供了担保。
截止2010年一季度末，公司对全资子公司担保余额为477100.48万元；对非全资子公司担保累计余额为11873.7万元；无逾期对外担保。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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年度股东大会及类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年6月18日依次召开2009年年度股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年报及其摘要。
三、通过关于聘用会计师事务所为公司2010年度外部审计师的议案。
四、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票预案(补充修订版)的议案。
六、通过关于公司与中国铁道建筑总公司(下称：铁建总公司)签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案。
七、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。
八、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
九、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
十、批准铁建总公司免于发出要约收购。
十一、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
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2010-06-19
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年度股东大会及类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年6月18日依次召开2009年年度股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年报及其摘要。
三、通过关于聘用会计师事务所为公司2010年度外部审计师的议案。
四、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票预案(补充修订版)的议案。
六、通过关于公司与中国铁道建筑总公司(下称：铁建总公司)签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案。
七、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案。
八、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
九、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
十、批准铁建总公司免于发出要约收购。
十一、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
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2010-06-11
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关于对下属全资子公司2010年度担保额度公告 |
上交所公告 |
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根据中国铁建股份有限公司一届三十次董事会相关决议，预计2010年度公司对下属全资子公司发生担保总额度不超过195.6亿元，该等担保额度在2011年担保额度下达前有效。
截止2010年一季度末，公司对全资子公司担保余额477100.48万元；对非全资子公司担保累计余额为11873.7万元，无逾期对外担保。
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2010-06-07
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董事变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国铁建股份有限公司执行董事、副董事长丁原臣因已届法定退休年龄，不再担任公司上述职务，亦不再担任公司董事会战略与投资委员会委员，自公告之日起生效。
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2010-06-03
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关于召开2010年第一次A股类别股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司董事会决定于2010年6月18日上午9:00召开2009年年度股东大会后，将召开2010年第一次A股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案。
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2010-06-02
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关于设立美国公司公告 |
上交所公告 |
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经中国铁建股份有限公司一届三十二次董事会审议通过，公司将在美国独资设立中国铁建美国有限公司(简称：美国公司)，注册资本金为300万美金，总股本为300万股，按公司所属二级(境外)公司管理。
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2010-06-01
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公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司宣布，于要约期满前，即2010年5月28日下午5时(温哥华时间)，中铁建铜冠投资(加拿大)有限公司(下称：要约人；是公司持股50%的中铁建铜冠投资有限公司的全资子公司)以每股8.6加元现金收购 Corriente Resources Inc.(下称：Corriente)全部发行在外普通股(简称：要约)的全部条款和条件已经满足。在要约下，共76478495股普通股已被有效存托，约占 Corriente 全面摊薄基础上的普通股的约96.9%，要约人已接纳并同意支付所有该等已存托的股票的相关股款。
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2010-05-26
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2009年年报补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中国铁建股份有限公司现对2009年年报的有关问题予以补充说明，包括有关其他应收款坏账准备的具体情况和公司有关2010年房地产行业趋势的分析，具体内容详见2010年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年5月24日以通讯表决方式召开一届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向中铁建铜冠投资有限公司(下称：中铁建)追加投资2亿元人民币用于收购加拿大初级矿业公司 Corriente Resources Inc.股权。
二、同意为中铁建与国家开发银行、中国农业银行和中国银行签订的借款合同，按50%的投资比例提供约1.7亿美元(具体额度可能会随美元与加元间汇率变化略有变化)的保证担保。
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2010-05-20
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关于召开年度股东大会及A股和H股类别股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司董事会决定于2010年6月18日上午9:00起依次召开2009年年度股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788186”；投票简称为“铁建投票”。
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2010-05-12
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(601186) 中国铁建:重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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| 重大工程中标公告
中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标以下重大工程：
中铁十四局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司(下称：中铁十九局)分别中标新建云桂铁路(广西段)站前工程 YGZQ-3、YGZQ-4标段施工总价承包，中标价合计人民币99.3901亿元。
中铁二十五局集团有限公司(下称：中铁二十五局)、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局分别中标新建铁路云桂线(云南段)站前工程二、五、六、八标段施工总价承包，中标价合计人民币140.2609亿元。
中铁二十局集团有限公司中标新建云桂铁路引入南宁枢纽站前及部分站后工程、DK21+500～DK225+100轨道工程 SN-2标段施工总价承包；中铁二十五局中标湘桂铁路柳州至南宁段扩能改造工程和新建南宁至黎塘铁路工程引入南宁枢纽站前及部分站后工程 SN-3标段施工总价承包，中标价合计人民币50.8518亿元。
中铁十一局集团有限公司中标新建铁路云桂线引入昆明枢纽工程站前工程，中标价人民币34.8190亿元。
中铁二十五局与中铁建电气化局第三工程有限公司联合体中标新建铁路赣州至韶关铁路站后工程 ZH-4标段施工总价承包，中标价人民币8.4761亿元。
上述工程中标价合计约为人民币333.7978亿元。
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2010-05-11
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(601186) 中国铁建:重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司发出的中标通知书，公司所属子公司中铁十三局集团有限公司、中铁二十三局集团第二工程有限公司联合体中标新建沈阳至丹东铁路客运专线工程 SDTJ-2标段施工总价承包，中标价人民币37.9275亿元。
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2010-05-04
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案
3、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
6、关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
特别决议案：
1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案（本议案内容详见本公告附件一）
2、关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案
普通决议案：
1、关于公司2009年度财务决算报告的议案
2、关于公司2009年度利润分配方案的议案
3、关于公司2009年年报及其摘要的议案
4、关于董事会2009年度报告的议案
5、关于监事会2009年度工作报告的议案
6、关于聘用会计师事务所为公司2010 年度外部审计师及支付其审计费用的议案
7、关于2009 年度董事薪酬标准的议案
8、关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案
9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
特别决议案：
1、关于 |
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2010-05-04
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案 |
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2010-05-04
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召开年度股东大会和A股及H股类别股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司董事会决定于2010年6月18日上午9:00起依次召开2009年年度股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会，2009年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788186”；投票简称为“铁建投票”。
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2010-04-30
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，中国铁建股份有限公司所属子公司中标以下重大工程：
公司收到哈尔滨铁路局发出的中标通知书，中铁二十二局集团有限公司和中铁建电气化局集团第三工程有限公司组成的联合体，中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团第五工程有限公司、中铁建设集团有限公司和中铁建电气化局集团第一工程有限公司组成的联合体及中铁十九局集团有限公司分别中标滨绥铁路牡丹江至绥芬河段扩能改造工程施工Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅳ 标段施工总价承包，中标价合计人民币73.4801亿元。
公司收到内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司发出的中标通知书，中铁二十一局集团有限公司中标改建铁路集宁至通辽线扩能改造工程贲红至兴和段 JTZH-1标段施工总价承包，中标价人民币19.2129亿元。
上述工程中标价合计约为人民币92.6930亿元。
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2010-04-28
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关于联合收购Corriente的要约延期公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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由中国铁建股份有限公司和铜陵有色金属集团控股有限公司(下称：铜陵控股)共同投资设立的中铁建铜冠投资有限公司的全资子公司-中铁建铜冠投资(加拿大)有限公司(下称：要约人)，就按每股8.60加元现金收购 Corriente Resources Inc.(简称：Corriente)全部发行在外普通股(包括根据 Corriente 股票期权计划行权而发行的全部普通股股份)的正式收购要约(下称：要约)再次延期至2010年5月28日(温哥华时间)。除非要约再次延期或取消，否则在现有要约下，要约期截至2010年5月28日下午17:00(温哥华时间)为止，对应的北京时间为2010年5月29日早晨8:00。关于要约延期的通知将及时邮寄给 Corriente 的注册股东和期权持有人。
公司已于2010年4月8日获得了国家发展和改革委员会关于要约人在要约下收购100% Corriente 股份的批复。公司和铜陵控股正在继续努力协助要约人获得所有其他必要的行政批准。
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