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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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境外会计师事务所由“安永会计师事务所”变为“安永华明会计师事务所” ，2011-05-31 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于近日召开一届四十二次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟按2010年12月31日总股本12,337,541,500股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2010年年报及其摘要。
三、通过关于公司A股、H股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
四、通过关于核定2011年度公司对各下属企业担保额度258.04亿元的议案。
五、通过关于公司发行中期票据的议案：同意公司自股东大会决议之日起36个月内在中国银行间市场分次或一次注册发行本金余额不超过225亿元、期限不超过10年的中期票据。
六、通过关于公司发行短期融资券的议案：同意公司自股东大会决议之日起36个月内在中国银行间市场分次或一次注册发行本金余额不超过150亿元、期限不超过1年的短期融资券。
七、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度外部审计机构，不再续聘安永会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案。
八、同意向中国城市轨道交通协会(筹)捐资300万元。
九、同意公司以BT方式建设昆明禄大公路禄劝至半角段、九乡至宜良公路，项目总投资26.7亿元，建设工期7个月，回购期一年。
十、同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司投资6.5亿元，以BT+EPC模式建设武汉市花山大道化学工业区段项目，建设工期18个月，回购期3年。
十一、通过关于修订《公司章程》的议案。
十二、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案。
十三、同意委派余兴喜董事会秘书作为香港联合交易所有限公司“电子呈交系统”的授权人、管理人、保安人及刊登事宜使用者。
十四、通过关于公司2010年度内部控制评价报告的议案等。
十五、同意召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，授权董事长决定会议召开时间等事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.65
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-03
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控股股东限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国铁建股份有限公司控股股东中国铁道建筑总公司所持公司7,566,245,500股A股股份，将于2011年3月10日起解除限售并上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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利比亚项目情况公告 |
上交所公告 |
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由于利比亚局势持续动荡，有投资者来电询问中国铁建股份有限公司利比亚项目的情况。公司现将有关情况公告如下：
公司在利比亚有3个工程总承包项目，分别是沿海铁路及延长线(的黎波里-西尔特)、南北铁路(黑谢-塞卜哈)和西线铁路(的黎波里-加迪尔角)，合同总额42.37亿美元，目前已完成6.86亿美元；未完成合同额35.51亿美元，占公司未完成合同总额约2.3%。3个项目的总承包合同均由公司全资子公司中国土木工程集团有限公司(下称：中土公司)与利比亚政府下属的利比亚铁路机构签订。参建单位除中土公司外，还有公司全资子公司中铁十一局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司和中铁第五勘察设计院集团有限公司。
近日，利比亚动荡加剧，公司在利比亚部分营地受到冲击，项目全部暂时停工。事件发生后，公司高度重视，立即启动了应急机制，成立了利比亚应急工作领导小组和办公室。
截至目前，公司在利比亚人员绝大多数已安全撤离，其余少数人员也已做好撤离准备，将按中国政府统一安排尽快撤离。本次撤离将发生一定费用。由于利比亚局势的不确定，项目现场设备、材料的保全情况以及后续进展将存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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2010年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-02-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-01-31
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2010年度中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铁建股份有限公司实施2010年中期利润分配方案为：每10股派人民币0.5元(含税)。
股权登记日：2011年2月11日
除息日：2011年2月14日
现金红利发放日：2011年2月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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2010年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-02-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-01-31
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2010年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-02-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2011年1月20日-21日召开一届四十一次董事会，会议审议同意关于公司沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨项目(下称：沙特麦加轻轨项目；目前还在持续推进过程中)相关事项安排：公司于2011年1月21日与控股股东中国铁道建筑总公司(下称：总公司)签署《关于沙特麦加轻轨项目相关事项安排的协议》，做出如下约定：
自2010年10月31日后，由总公司行使及履行公司在《沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨合同》(由公司于2009年2月10日与沙特阿拉伯王国城乡事务部签署)项下及因该合同产生的所有权利义务。因前述安排，总公司将向公司支付人民币20.77亿元(不晚于2014年6月30日全部支付完毕)；且公司不再承担/享有沙特麦加轻轨项目后期亏损/盈利(指该项目于2010年10月31日后的发生的亏损/盈利，不含自业主方取得的索赔收入)，后期亏损/盈利全部由总公司承担/享有，相关索赔收入的安排除外。因沙特麦加轻轨项目自业主方取得的索赔收入(如有)将按照相关约定进行安排。
在会计上，上述沙特麦加轻轨项目截至2010年10月31日的累计净亏损(包括计提的合同预计损失)41.48亿元将保留在公司2010年及以前年度的利润表中，转回的合同预计损失和由总公司支付的款项计入“资本公积”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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因重要事项未公告，1月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-20
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因重要事项未公告，1月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年12月28日召开一届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意选举孟凤朝为公司董事长，并担任公司董事会提名委员会主席职务。
二、同意设立中国铁建投资有限公司，注册资本金为30亿元人民币，由公司作为唯一出资人以现金注入。
三、同意给予中铁建设集团有限公司增加2亿元注册资本金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年12月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司执行董事人选的议案。
二、通过公司2010年中期利润分配方案。
三、通过关于H股募集资金用途变更的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-11
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于股份公司执行董事人选的议案
1、关于股份公司执行董事人选的议案
3、关于H股募集资金用途变更的议案 |
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2010-11-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于股份公司执行董事人选的议案
2、关于公司2010年中期利润分配方案的议案
3、关于H股募集资金用途变更的议案 |
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2010-11-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司于2010年11月10日以通讯表决方式召开一届三十九次董事会，会议审议通过关于公司执行董事人选的议案：鉴于李国瑞(因年龄原因)不再担任公司董事长、董事及在董事会的其他相关职务，提名孟凤朝为公司执行董事候选人。
董事会决定于2010年12月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及公司2010年中期利润分配预案等事项。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 327,818,245 282,990,267
归属于上市公司股东的权益 52,939,452 53,265,485
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.29 4.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,360,473 2,017,623
基本每股收益(元) -0.11 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.11 0.15
加权平均净资产收益率(%) -2.53 3.81
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率(%) -2.63 3.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.004
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年10月28日召开一届三十八次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于沙特麦加轻轨项目计提合同预计损失的议案。
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2010-10-26
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沙特麦加轻轨项目情况公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司沙特麦加萨法至穆戈达莎轻轨项目(简称：沙特麦加轻轨项目)计划于2010年11月13日开通运营。该项目在实施过程中，因实际工程数量比签约时预计工程量大幅增加等原因，预计将发生大额亏损。按2010年9月30日的汇率折算，该项目合同预计总收入120.70亿元，合同预计总成本160.69亿元，两者相减，合同损失39.99亿元。加上财务费用1.54亿元，项目总亏损额预计为人民币41.53亿元。
就相关变化导致合同预计总成本大幅增加，公司已经根据合同向业主递交了变更及索赔资料，业主承诺在项目结束后将成立专门委员会，商谈相关索赔和补偿问题。到目前为止，公司仍在就上述变更索赔事宜与业主协商，尚未获得业主的批准。
上述项目将对公司2010年第三季度利润造成重大影响。如不能于2010年年度业绩报告前就变更及索赔事宜获得业主的批准，该项目预计将对公司2010年度利润产生重大影响。
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2010-10-25
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-10-13
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关于董事会秘书及联席公司秘书变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国铁建股份有限公司于2010年10月12日召开一届三十七次董事会，鉴于李廷柱(年满六十周岁退休)不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，董事会审议同意聘请余兴喜担任公司董事会秘书及联席公司秘书。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年9月19日以通讯表决方式召开一届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司阿拉伯联合酋长国分公司，代表公司参加阿联酋铁路工程招标资审和投标。
二、鉴于公司已决定设立上述分公司，同意不再设立中国铁建(中东)有限公司(经公司一届十七次董事会审议同意，但至今尚未成立)。
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2010-09-21
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标以下重大工程：
中铁二十一局集团有限公司(下称：二十一局)、中铁二十四局集团有限公司分别中标新建贵阳枢纽白云至龙里北联络线铁路站前工程1标、2标施工总价承包，项目工期均为1276日历天，中标价合计人民币46.9830亿元。
中铁十六局集团有限公司(下称：十六局)与中铁二十一局集团第一工程有限责任公司联合体、中铁二十局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司与中铁二十四局集团南昌铁路工程有限责任公司联合体、中铁十四局集团有限公司与中铁二十三局集团第四工程有限责任公司联合体分别中标新建山西中南部铁路通道汤阴东(不含)至日照南(含)段工程 ZNTJ-18、ZNTJ-19、ZNTJ-20、ZNTJ-21标段施工总价承包，项目工期分别为1209日历天、1208日历天、1208日历天、1208日历天，中标价合计人民币115.9549亿元。
十六局与中铁电气化局第三工程公司联合体、二十一局分别中标邯济铁路扩能改造工程 ZH-1、ZH-2标段施工总价承包，项目工期均为730日历天，中标价合计人民币33.4684亿元。
中铁十五局集团有限公司中标新建郑州至焦作、郑州至开封城际铁路全部站前及部分站后工程 HNCJS-NO.3标段施工总价承包，项目工期为1066日历天，中标价合计人民币34.5173亿元。
上述工程公司中标价合计约为人民币230.9236亿元。
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2010-09-14
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标以下重大工程：
中铁二十局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司(下称：二十二局)分别中标黄陵至韩城至侯马铁路(西安局管内)站前及部分站后工程 HHZQ-1、HHZQ-2标段施工总价承包，项目工期均为33个月，中标价合计人民币42.6498亿元。
中铁二十一局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司(下称：十一局)分别中标新建天津至保定铁路工程 JBSG-1、JBSG-2、JBSG-5标段施工总价承包，项目工期分别为884日历天、885日历天、885日历天，中标价合计人民币60.3437亿元。
中铁十六局集团有限公司(下称：十六局)、中铁二十四局集团有限公司(下称：二十四局)分别中标改建铁路集宁至通辽线扩能改造工程平安地至哲里木段 JTZH-2标段施工总价承包、新建上海(南翔)和谐型大功率机车检修基地工程施工总价承包，项目工期分别为731日历天、365日历天，中标价分别为人民币10.6356亿元、11.4966亿元。
十六局与中建铁路建设有限公司组成的联合体中标新建成都至重庆铁路客运专线工程 CYSG-2标段施工总价承包，项目工期41个月；十一局、中铁十七局集团有限公司分别中标新建成都至重庆铁路客运专线工程 CYSG-4、CYSG-6标段施工总价承包，项目工期分别为41个月、42个月，以上工程公司中标价合计人民币99.1223亿元。
二十四局、二十二局、中铁十三局集团有限公司分别中标金华至温州铁路扩能改造工程站前工程Ⅱ标段(JWSG-Ⅱ)、Ⅲ标段(JWSG-Ⅲ)、Ⅴ标段(JWSG-Ⅴ)施工总价承包，项目工期分别为788日历天、839日历天、853日历天，中标价合计人民币66.7573亿元。
上述工程公司中标价合计约为人民币291.0053亿元。
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2010-09-04
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标以下重大工程：
中铁二十五局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司(下称：二十二局)、中铁十六局集团有限公司分别中标赣州至龙岩铁路扩能改造工程 GL-1、GL-3、GL-4标段施工总价承包，项目工期分别为1277日历天、1277日历天、1276日历天，中标价合计人民币84.8430亿元。
中铁建电气化局集团有限公司分别中标新建武汉至咸宁城际铁路“四电”系统集成 WXSD 标段、新建武汉至孝感城际铁路“四电”系统集成 HXSD 标段施工总价承包，项目工期分别为396日历天、487日历天，中标价分别为人民币5.6397亿元、4.0857亿元。
中铁十七局集团有限公司(下称：十七局)、中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司(下称：十四局)分别中标新建张家口至唐山铁路 ZTSG-3、ZTSG-5、ZTSG-7标段施工总价承包，项目工期分别为1460日历天、1461日历天、1460日历天，中标价合计人民币87.4649亿元。
十七局、十四局、二十二局分别中标新建邯郸(邢台)至黄骅港铁路工程第Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ标段施工总价承包，项目工期分别为912日历天、911日历天、912日历天，中标价合计人民币68.2995亿元。
上述工程中标价合计约为人民币250.3328亿元。
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2010-09-02
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中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国铁建股份有限公司已于2010年8月27日发行了剩余50亿元额度的中期票据，即公司2010年度第一期中期票据，票据简称为“10中铁建 MTN1”，代码为“1082144”；票据期限为5年；票面价格为100元/百元面值，利率为3.78%/年(固定利率)；2010年8月31日募集资金已经全额到账。
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2010-09-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2010年8月30日召开一届三十五次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配预案：以2010年6月30日总股本(12337541500股)为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、同意公司将A股募集资金利息25068.22万元用于补充营运资金。
四、同意公司将部分闲置的A股募集资金在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。
五、通过关于H股募集资金用途变更的议案。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
七、同意在相关银行设立非公开发行A股股票募集资金专项账户。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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