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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 8.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.01
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第五次会议于2011年10月28日举行，会议审议通过《关于公司2011年第三季度报告的议案》、《关于中铁十四局集团有限公司以BT方式投资建设江苏省扬州市瘦西湖隧道工程的议案》、《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司以BT加工程总承包方式投资建设昆明东外环中路及其上部道路工程的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-19
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2011年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国铁建股份有限公司2011年度第一期中期票据于2011年10月14日发行成功，实际发行总额为75亿元。2011年10月18日募集资金已经全额到账。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-31
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第四次会议于2011年8月29-30日举行，会议审议通过《关于公司2011年半年报及其摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2012-01-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-31
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过《关于公司2011年上半年财务决算的议案》、《关于审议公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 6.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.90
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年8月16日举行,会议审议通过《关于变更对中铁房地产集团公司增加注册资本金方式的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年8月16日举行,会议审议通过《关于变更对中铁房地产集团公司增加注册资本金方式的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-05
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海外工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，中国铁建股份有限公司所属全资子公司中铁二十三局集团有限公司收到格鲁吉亚国家铁路公司发来的中标函，通知中铁二十三局集团有限公司中标格鲁吉亚铁路现代化改造设计施工总承包项目，中标金额2.67亿瑞士法郎（不含增值税），折合人民币约21.9228亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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重大工程中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国铁建股份有限公司收到有关中标通知书，近日本公司中标有关重大工程，中标价合计约为人民币85.1036亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铁建股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.5元人民币(含税)。
股权登记日：2011年7月15日
除息日：2011年7月18日
现金红利发放日：2011年7月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-11
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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关于非公开发行A股股票事项进展情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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由于中国铁建股份有限公司主营业务中包含房地产开发业务，需在发行审核中履行相应的专项核查程序，截至本公告日，非公开发行A股股票申请仍在中国证监会审核过程中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2011年5月31日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请2011年度外部审计机构的议案。
四、通过关于核定公司2011年内部担保额度的议案。
五、选举产生第二届董事会董事和监事会股东代表监事。
六、通过关于公司发行中期票据的议案。
七、通过关于公司发行短期融资券的议案。
八、通过修订《公司章程》的议案。
九、通过关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2011年5月31日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孟凤朝为公司董事长。
二、聘任赵广发为公司总裁，余兴喜为公司董事会秘书。
三、同意公司以债转投方式增加全资子公司中铁房地产集团有限公司注册资本50亿元人民币，使其注册资本增至70亿元人民币。
四、同意公司以货币方式增加全资子公司中铁物资集团有限公司注册资本3亿元人民币，使其注册资本增至10亿元人民币。
五、选举齐晓飞监事为公司第二届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有媒体报道，中国铁建股份有限公司全资子公司中铁房地产集团有限公司北京“中国铁建国际城”项目遭遇合同陷阱，为避免误导投资者，公司现将有关情况予以澄清，具体情况详见2011年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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关于选举产生监事会职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司于2011年5月30日召开一届二次职代会第一次联席会议，张良才获选为公司第二届监事会职工代表监事。自2011年5月31日起，公司第一届监事会职工代表监事于凤丽不再担任公司监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年5月19日，中国铁建股份有限公司与控股股东中国铁道建筑总公司(下称：总公司)签署《出资协议》，公司参与总公司对其全资持股的中国长城财务公司(下称：财务公司)的重组改制及增资，财务公司本次重组改制增加注册资本人民币122,223万元，该公司注册资本自人民币7,777万元增至130,000万元。其中，公司以货币方式认购财务公司本次增资人民币122,200万元，占增资后该公司注册资本的94%；总公司以货币方式出资人民币7,800万元(其中用于增加注册资本23万元，增资后占总股本的6%；用于弥补未分配利润负数7,777万元)。同时，公司与总公司依财务公司本次增资后各自的持股比例承担财务公司的重组改制成本，公司需向总公司支付其已代公司垫付的财务公司前期重组成本人民币105,916,369.35元。财务公司改制增资后的名称拟定为中国铁建财务有限公司(暂定名)。
上述事项构成关联交易，已经公司一届四十四次董事会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董事会决议公告及股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国铁建股份有限公司于2011年5月13日召开一届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司参与控股股东中国铁道建筑总公司(下称：总公司)拟对其当前全资持有的中国长城财务公司(下称：财务公司)的重组改制及增资，改制后企业名称拟变更为中国铁建财务有限公司(暂定名)，注册资本拟由人民币7,777万元增至130,000万元。其中，公司以货币方式认购本次增资人民币122,200万元，股权比例为94%；总公司出资人民币7,800万元，股权比例为6%；并同意公司与总公司依增资后各自的持股比例承担财务公司的重组改制成本，向总公司支付其已代公司垫付的前期重组成本人民币105,916,369.35元。公司尚需就上述投资财务公司事项获得中国银行业监督管理委员会批准并与总公司签署书面协议。
二、通过关于《公司董事会秘书工作制度》的议案。
三、同意将总公司提交的《关于选举第二届董事会董事和监事会股东代表监事的议案》作为新增临时提案，提交定于2011年5月31日召开的公司2010年年度股东大会审议，原会议通知中的其他所有事项内容不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.79
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案:
1、关于董事会2010年度报告的议案
2、关于监事会2010年度工作报告的议案
3、关于公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于公司2010年度利润分配方案的议案
5、关于公司2010年年报及其摘要的议案
6、关于聘请2011年度外部审计机构及支付2010年度审计费用的议案
7、关于2010年度董事薪酬标准的议案
8、关于核定公司2011年内部担保额度的议案
9、《关于选举第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事的议案》
特别决议案:
10、关于公司发行中期票据的议案
11、关于公司发行短期融资券的议案
12、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
13、关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案:
1、关于董事会2010年度报告的议案
2、关于监事会2010年度工作报告的议案
3、关于公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于公司2010年度利润分配方案的议案
5、关于公司2010年年报及其摘要的议案
6、关于聘请2011年度外部审计机构及支付2010年度审计费用的议案
7、关于2010年度董事薪酬标准的议案
8、关于核定公司2011年内部担保额度的议案
特别决议案:
9、关于公司发行中期票据的议案
10、关于公司发行短期融资券的议案
11、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
12、关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案 |
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2011-04-15
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关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铁建股份有限公司董事会决定于2011年5月31日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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关于2011年内部担保额度公告 |
上交所公告 |
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根据中国铁建股份有限公司一届四十二次董事会通过的有关决议，2011年公司对全资和控股子公司按年度核定内部担保最高额度258.04亿元，以上额度仅限用于公司对全资和控股子公司银行授信项下业务担保。该事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
截止2010年12月31日，公司担保总额(包括对子公司的担保)为53.98亿元，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中国铁建股份有限公司近日收到有关中标通知书，公司所属子公司中标6项重大工程，中标价合计约为人民币115.9958亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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境外会计师事务所由“安永会计师事务所”变为“安永华明会计师事务所” ，2011-05-31 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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